Hai "trùm" đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng lĩnh 16-17 năm tù

Ngọc An| 08/12/2022 09:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/12, sau bốn ngày đọc bản án, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên mức án đối với các bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu.

Theo đó, Tòa án đã tuyên Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù; Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù; Nguyễn Minh Đức 10 năm tù về hành vi Buôn lậu. Các bị cáo cũng bị áp dụng hình phạt bổ sung - phạt tiền mỗi người 100 triệu đồng.

Đối với nhóm bị cáo là chủ cây xăng, tòa xác định có vai trò đồng phạm giúp sức với hai ông "trùm" nên căn cứ vào mức độ vi phạm đã tuyên: phạt tiền, án treo, đúng thời gian bị tạm giam, hoặc đến 15 năm tù. Trong đó, Nguyễn Hữu Tứ bị phạt 15 năm tù, người tình của bị cáo là Trần Ngọc Thanh bị phạt 6 năm tù. Riêng cựu cán bộ hải quan Ngô Văn Thụy bị phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

HĐXX tuyên tịch thu 17 tàu thủy (2 tàu của Viễn, 4 tàu của Hữu, 3 tàu của Tứ, 4 tàu của Trần Thị Thanh Vân, 2 tàu Lê Thanh Trung và 2 tàu Nguyễn Minh Đức); 22 xe bồn, 3 ôtô, 2 môtô; 63 điện thoại di động; huỷ bỏ kê biên 40 thửa đất...

bi_cao_xang_dau.jpg
Hai bị cáo Phan Thanh Hữu (trái) và Đào Ngọc Viễn. Ảnh: VnE

HĐXX kết luận bị cáo Hữu, Viễn và Đức là chủ mưu vụ án, đã bàn bạc mua số lượng lớn xăng bất hợp pháp từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài (tháng 3/2020 đến 2/2021)... nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn, hợp tác điều tra, tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính, hầu hết đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự... nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX đánh giá tình trạng gian lận, buôn lậu xăng dầu thời gian qua rất tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng an ninh năng lượng. Việc thu lợi rất cao từ hành vi này đã kích thích nhiều người tham gia phạm tội, đặc biệt là qua đường biển với số lượng cực lớn.

Theo cáo trạng truy tố, Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) gặp nhau bàn bạc việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng.

Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu thuộc TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2,6 ngàn tỷ đồng). Qua đó bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM, nguyên là đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cũng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Số tiền Thụy đã nhận hối lộ hơn 830 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai "trùm" đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng lĩnh 16-17 năm tù