Hai phụ nữ mất hơn 4,1 tỷ đồng vì tin kẻ giả danh cán bộ công an

Ngày 11/8, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1992) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Hiếu làm nghề đòi nợ thuê. Khoảng tháng 5/2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh liên hệ với Hiếu qua Facebook, Zalo để nhờ đòi khoản tiền 68 triệu đồng từ một người bán hàng online.

Hai bên thỏa thuận phí dịch vụ 55 triệu đồng. Sau đó, Hiếu yêu cầu bà Ánh chuyển thêm 111,5 triệu đồng với lý do chi phí đi lại.

Ngày 5/6/2024, trong quá trình thực hiện việc đòi nợ, nhóm của Hiếu bị Công an thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ nhắc nhở do tụ tập đông người.

Nhận thấy bà Ánh lo sợ việc đòi nợ có liên quan đến pháp luật, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Hiếu sử dụng một sim “rác”, lập tài khoản Zalo có tên “Nttp Chia”, giả danh cán bộ Công an thị trấn Tân Phú để nhắn tin cho bà Ánh.

Hiếu nói nhóm của mình đang bị bắt giữ và bà Ánh có liên quan đến việc thuê đòi nợ. Sau đó, Hiếu yêu cầu bà Ánh chuyển tiền để “lo lót”, tránh bị cơ quan công an mời làm việc.

Tin lời, từ ngày 6/6 đến 11/7/2024, bà Ánh đã 63 lần chuyển tiền theo yêu cầu của Hiếu, với tổng số tiền 2,37 tỷ đồng.

Trong đó, 60 lần bà Ánh chuyển tổng cộng 2,125 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Tùng Linh (vợ Hiếu); hai lần chuyển 95 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đinh Thị Lan và một lần chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Hoàng Phi.

Không dừng lại ở đó, Hiếu tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản của bà Lê Nữ Huyền Trân.

Trước đó, bà Trân từng sử dụng dịch vụ làm đẹp tại một số cơ sở nhưng cho rằng kết quả không đúng cam kết nên muốn yêu cầu bồi thường. Thông qua một nhóm Facebook, bà Trân được giới thiệu tài khoản “Thám tử tận tâm”. Người này giới thiệu mình là Nguyễn Trọng Hiếu và có thể hỗ trợ thu hồi tiền bồi thường.

Tin tưởng, bà Trân chuyển cho Hiếu 11 triệu đồng chi phí ban đầu. Sau đó, Hiếu liên tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu bà Trân chuyển thêm tiền.

Đáng chú ý, Hiếu nói mình đang bị cơ quan công an tạm giữ trong quá trình đòi tiền và cần tiền để được thả. Hiếu còn đe dọa nếu bà Trân không chuyển tiền thì sẽ khai việc bà thuê Hiếu đòi tiền.

Do tin lời, từ ngày 6/12 đến 10/12/2023, bà Trân đã 29 lần chuyển cho Hiếu tổng cộng 1,763 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện việc đòi bồi thường như cam kết mà tiếp tục yêu cầu bà Trân chuyển thêm tiền.

Nghi ngờ bị lừa, bà Trân kể lại sự việc cho gia đình và trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu thập hình ảnh, lịch sử liên lạc giữa tài khoản Facebook, Zalo của bà Trân với các tài khoản do Hiếu sử dụng. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Hiếu, số tiền chiếm đoạt được sử dụng để tiêu xài cá nhân. Một phần tiền được chuyển vào tài khoản của Nguyễn Tùng Linh và Đinh Thị Lan.

Tuy nhiên, Linh và Lan khai không biết nguồn gốc số tiền, chỉ thực hiện việc nhận, rút tiền theo yêu cầu của Hiếu.

Đối với Nguyễn Hoàng Phi, người nhận 150 triệu đồng, Phi khai Hiếu nhờ nhận tiền chuyển khoản, sau đó rút tiền mặt đưa lại cho Hiếu. Phi không biết nguồn gốc số tiền và không được hưởng lợi.

Cơ quan điều tra xác định Linh, Lan và Phi không bàn bạc, thỏa thuận từ trước với Hiếu, không biết số tiền nhận được do phạm tội mà có nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, Hiếu đã chiếm đoạt của bà Ánh 2,37 tỷ đồng và của bà Trân 1,763 tỷ đồng, tổng cộng 4,133 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã được Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân và chưa bồi thường cho các bị hại.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước.