Giám đốc "vẽ" dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gia Anh | 22/10/2020, 21:05

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (gọi tắt Công ty Năm Tài) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Cơ quan điều tra, trong các năm 2018, 2019, Nguyễn Văn Tài mua gần 11.000m2 đất tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó Tài đứng tên khu đất 8.711m2 (hiện đã thế chấp ngân hàng) để làm dự án khu dân cư.

Dù dự án chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70m).

Tài ký với ông Nguyễn Q.T. 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất, nói là dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư. Tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 58,4 tỷ đồng.

du-an-ma(1).png
Đối tượng Nguyễn Văn Tài tại cơ quan Công an

Để ông T. tin tưởng, Nguyễn Văn Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật như: Dự án đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đang hoàn tất hồ sơ lập dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; dự án có hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ...

Trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phóng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội  Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (khu A) do Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc...

Nguyễn Văn Tài đã nhận số tiền 31,2 tỷ đồng từ ông T. chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra, làm rõ.

Bài liên quan
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ giảng viên đại học lĩnh án tù
Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Hồ Thị Thanh Thủy (SN 1974, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, giảng viên khoa Kiến trúc - Trường đại học Kiến trúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc "vẽ" dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản