Giám đốc Dự án Kingsway Tower lừa bán căn hộ cho nhiều người

Chủ mưu vụ án là Trịnh Minh Thanh đã chết. Vụ án có hơn 373 bị hại, phiên tòa sẽ được xét xử trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Công ty Siêu Thành được thành lập năm 2008. Đến năm 2016, Trịnh Minh Thanh (SN 1961) mua lại toàn bộ công ty này. Năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (là vợ của em Thanh) làm giám đốc, đại diện pháp luật của công ty.

Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng và yêu cầu Phượng làm con dấu, chữ ký để Thanh sử dụng. Tháng 6/2020, Thanh giao con dấu, chữ ký của Phượng cho Trần Thị Thùy Trang (lao động tự do) quản lý.

Năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép, xin giấy phép xây dựng dự án, Công ty Siêu Thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An (đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, còn gọi là dự án Kingsway Tower) trên thửa đất số 153, 112 tờ bản đồ số 57, 58, bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An. Công ty Siêu Thành và Ngân hàng An Bình thỏa thuận, tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản của Công ty Siêu Thành mở tại ngân hàng An Bình.

Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, Công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của ngân hàng An Bình.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng được yêu cầu chuyển khoản vào các tài khoản khác của Công ty Siêu Thành.

Tháng 9/2019, dự án trên hoàn thiện phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng, thì Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng chung cư Nam An sai nội dung giấy phép xây dựng.

Ngày 26/8/2020, xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép của Công ty Siêu Thành, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép cho công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án. Tháng 3/2020, công ty có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính từ Covid-19. Từ thời điểm đó, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Siêu Thành.

Cáo trạng xác định, Thanh có hành vi ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu 465 tỷ đồng của 434 khách hàng nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết mà vẫn tiếp tục ký hợp đồng thu tiền trái quy định; Chỉ đạo Võ Thị Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký khác sẳn vào hợp đồng bán căn hộ. Trong đó có nhiều trường hợp cùng một căn hộ nhưng bán cho nhiều cá nhân. Số tiền thu của khách hàng, Thanh dùng thực hiện các dự án khác của Thanh và sử dụng vào mục đích cá nhân, nhưng do Thanh đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Võ Thị Phượng, với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Siêu Thành, là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Công ty Siêu Thành, quản lý các giao dịch thu chi đối với tài khoản Công ty Siêu Thành; ký chữ ký mẫu để làm dấu chữ ký đưa cho Thanh sử dung đóng trên các hợp đồng, phiếu thu, đại diện Công ty Siêu Thành trực tiếp ký Hợp đồng mua căn hộ với 373 khách hàng (theo số đơn tố cáo) để thu hơn 333 tỷ đồng.

Trong đó, có 155 tỷ đồng chuyển vào tài khoản chuyên thu; 44 tỷ đồng chuyển khoản ngoài tài khoản chuyên thu và 133,9 tỷ đồng thu tiền mặt giao cho Thanh hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân. Bản thân Phượng ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 người, tổng số tiền chiếm đoạt của người mua sau là 18,5 tỷ đồng.

Trần Thị Thùy Trang, mặc dù không phải là đại diện pháp luật và không được ủy quyền hợp pháp của Công ty Siêu Thành nhưng ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận 41,8 tỷ đồng.