Giám đốc Công ty T&T đã thu tiền và hồ sơ của 75 công dân

Ngày 1/8, trao đổi với PV Báo Công lý, một cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế T&T có dấu hiệu lừa đảo trong việc đưa công dân xuất khẩu lao động đi nước ngoài, Cơ quan CSĐT Công an quận đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn của một số công dân tố giác Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế T&T (địa chỉ tại số 1 –LK1 Khu đô thị sinh thái, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm) do bà Vương Thị Huyền Trang là Giám đốc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm thủ tục visa đi Hàn Quốc.

Sau khi kiểm tra, xác minh, làm việc với những người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định: anh Nguyễn Ngọc Minh (trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) đã chuyển hồ sơ và tiền cho Vương Thị Huyền Trang làm hồ sơ thủ tục visa đi lao động Hàn Quốc cho P.V.H trú tại xã An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội).

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Oanh (trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh) đã chuyển hồ sơ và tiền cho Vương Thị Huyền Trang để làm hồ sơ thủ tục cho 3 người cùng ở Hà Tĩnh đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện visa E8-2.

Tiến hành làm việc, ghi lời khai Vương Thị Huyền Trang, Giám đốc Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế T&T, cơ quan công an xác định: Trang đã thu hồ sơ và tiền của tổng số 75 công dân. Trang đã chuyển hồ sơ và tiền của 75 công dân cho Nguyễn Thị Thức (SN 1991) là Giám đốc công ty TNHH Nhân lực toàn cầu Bảo Châu để làm thủ tục visa đi Hàn Quốc. Việc chuyển tiền và hồ sơ của các công dân cho Nguyễn Thị Thức xảy ra tại công ty TNHH Nhân lực toàn cầu Bảo Châu có địa chỉ tại khu đô thị Kim Chung, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Vẫn theo Công an quận Nam Từ Liêm, Vương Thị Huyền Trang đã gửi đơn tố giác đến Công an Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội để tố giác Nguyễn Thị Thức, Giám đốc Công ty TNHH Nhân lực toàn cầu Bảo Châu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền và hồ sơ làm Visa E8-2 chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc kèm theo danh sách 75 công dân. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đang thụ lý giải quyết.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm chuyển đơn tố giác của các công dân có đơn kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức để giải quyết theo thẩm quyền.

Như Báo Công lý đã phản ánh, mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T vẫn tổ chức tư vấn, thu tiền của nhiều khách hàng sau đó bắt tay với bên thứ 3 để “hợp thức hóa” việc tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. Sau khi sự việc bị “bóc phốt” Công ty T&T lại đổ lỗi cho bên thứ 3, nhằm trốn trách trách nhiệm.

Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, việc đổ lỗi cho bên thứ ba là không có căn cứ, bởi lẽ theo quy định pháp luật, người nào nhận tiền, tài sản thoả thuận thì người đó phải thực hiện nghĩa vụ với khách hàng. Chưa kể trong suốt cả quá trình làm việc, người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động chỉ làm việc duy nhất với một đầu mối là Công ty T&T. Thêm nữa, các văn bản cam kết, giấy tờ, tài liệu, phiếu thu đều được lập thể hiện bên nhận tiền là Công ty T&T.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T (MST: 0109622295) do Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký lần đầu ngày 6/5/2021; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 7/2/2024.

Địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 35, ngách 521/37 An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội với số vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Vương Thị Huyền Trang (SN 1988) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trước đó bà Vương Thị Huyền Trang và ông Nguyễn Sỹ Tiến (chồng bà Trang) là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư GPS. Tuy nhiên, hiện nay công ty này đã ngừng hoạt động.

Đáng lưu ý, Công ty T&T đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm, khi tra cứu thông tin về người nộp thuế thể hiện: ngày thay đổi thông tin gần nhất (17/5/2024) người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Báo Công lý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết sẽ yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra.

Báo Công lý tiếp tục thông tin về vụ việc.