Giả hợp đồng, làm thị thực ‘chui’ đưa người sang châu Âu

Từ năm 2023 đến năm 2024, xuất phát từ động cơ vụ lợi, dù không có chức năng, thẩm quyền quản lý xuất nhập cảnh, tổ chức xuất khẩu lao động, nhưng Nguyễn Anh Cường (1979, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) là người Việt Nam hiện đang định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức đã móc nối với Võ Thị Thủy Tiên, Trần Văn Huy, Lương Minh Đức để tìm kiếm, giao dịch với những người Việt Nam có nhu cầu lao động tại các nước Châu Âu. Các đối tượng đã có hành vi làm thị thực giả để tổ chức cho 14 người xuất cảnh Việt Nam trái phép.

Cụ thể, Nguyễn Anh Cường và Võ Thị Thủy Tiên quen nhau khi cả hai đang sống tại Cộng hòa liên bang Đức.

Khoảng giữa năm 2023, khi đang ở Việt Nam, Tiên biết Cường có khả nàng làm thị thực nhập cảnh Ba Lan ký hiệu “D” (thị thực quốc gia Ba Lan) cho người Việt Nam có nhu cầu đi Châu Âu lao động, nên Tiên đã đặt vấn đề với Cường về việc làm thị thực Ba Lan cho Nguyễn Cát Sơn (SN 1995, là người yêu của Tiên) để sang Châu Âu lao động.

Tiên cũng ngỏ ý muốn tham gia cùng Cường trong việc làm xin thị thực Ba Lan loại “D” cho người Việt Nam muốn sang Ba Lan. Cường đã trao đổi với Tiên rằng Cường có đầu mối có thể làm thị thực trực tiếp tại Ba Lan, khách ở Việt Nam không cần phải lăn tay, không cần phải phỏng vấn tại Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, không cần nộp hồ sơ trực tiếp cho Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam.

Thị thực Ba Lan mà Cường làm cho khách là thị thực Ba Lan loại “D” với mục đích lao động tại Ba Lan, kèm theo thị thực, Cường còn làm hợp đồng lao động cho khách. Việc làm hợp đồng này của Nguyễn Anh Cường với mục đích khai báo gian dối với cơ quan chức năng, vì Cường biết rõ số khách này không đủ điều kiện xuất cảnh.

Ngoài ra, việc xin thị thực nhập cảnh Ba Lan với mục đích lao động tại Ba Lan là không đúng với sự thật, số khách sẽ không làm việc theo như hợp đồng do Cường làm, mà sau khi nhập cảnh thành công sang Ba Lan sẽ đi tiếp sang Đức, sau đó mới tìm việc làm ở Đức hoặc sẽ không làm việc theo hợp đồng mà tự kiếm việc làm.

Võ Thị Thủy Tiên đã được Cường nói rõ về quy trình xuất cảnh đi Ba Lan, mặc dù biết rõ việc xin thị thực Ba Lan của Nguyễn Anh Cường là trái với quy định của pháp luật, nhưng Tiên vẫn cùng Cường tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Cường và Tiên thống nhất giá tiền với một khách là khoảng 16.000 EURO tùy thời điểm. Công việc của Tiên tại Việt Nam là liên hệ nhận hộ chiếu của khách và gửi sang Đức cho Cường, nhận tiền từ khách và chuyển cho Cường.

Khi Cường làm xong thị thực Ba Lan và hợp đồng lao động sẽ gửi về Việt Nam cho Tiên để Tiên đưa cho khách. Tiên hướng dẫn khách ra sân bay để xuất cảnh sang Ba Lan, tùy theo hồ sơ, Tiên được giữ lại khoảng 5000 EURO/1 khách, trong số tiền này Tiên sẽ chi trả vé máy bay cho khách, còn lại Tiên thu lợi cá nhân.

Nguyễn Anh Cường và Trần Văn Huy cũng quen biết nhau khi cả hai cùng sống tại Cộng hoa Liên bang Đức. Huy biết Cường có thể làm được thị thực Ba Lan, cụ thể việc làm thị thực của Cường thì khách không cần phòng vấn, lăn tay, không cần nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, nhưng khách vẫn có được thị thực nên Huy đã tham gia cùng với Cường trong việc tổ chức cho 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép.

Đối với Nguyễn Anh Cường và Lương Minh Đức (Cường là cậu ruột của Đức), vì biết Đức đang làm việc tại Cảng vụ hàng không miền Trung, TP. Đà Nẵng nên Cường đã nhờ Đức hỗ trợ xuất cảnh cho 4 khách bị phát hiện thị thực giả tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 30/4/2024.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Võ Thị Thủy Tiên đã có hành vi trực tiếp tổ chức xuất cảnh trái phép cho 4 công dân Việt Nam; ngoài ra, còn tham gia giúp sức, hướng dẫn xuất cảnh cho 4 công dân Việt Nam khác để tổ chức cho số công dân này xuất cảnh Việt Nam trái phép. Tổng số tiền bị cáo Tiên thu bất chính là 17.000 EURO và 66.776.140 VNĐ.

Đối với bị cáo Trần Văn Huy, trong khoảng thời gian từ 26/4/2024 đến 30/4/2024, Huy đã có hành vì tham gia giúp sức cho Nguyễn Anh Cường tổ chức xuất cảnh trái phép cho 5 khách và thu lợi bất chính số tiền 5 triệu đồng.

Bị cáo Lương Minh Đức đã có hành vi tham gia giúp sức cho Nguyễn Anh Cường trong việc hướng dẫn cho 4 khách xuất cảnh trái phép. Đức thu lợi bất chính số tiền 5 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Anh Cường đã có hành vi làm thị thực Ba Lan loại “D” cho 14 công dân Việt Nam nêu trên, nhằm tổ chức cho số công dân này xuất cảnh Việt Nam trái phép. Nguyễn Anh Cường thực hiện việc làm thị thực Ba Lan cho số công dân trái với quy định về việc xin cấp thị thực nhập cảnh Ba Lan cho công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Vì số công dân này không đủ điều kiện để xuất cảnh, Nguyễn Anh Cường còn chuẩn bị cho mỗi công dân 1 bản hợp đồng lao động để khai báo đối phó với Cơ quan chức năng khi làm thủ tục xuất cảnh. Trên thực tế, số công dân này không làm việc theo hợp đồng mà chỉ khai báo để hợp thức hoá mục đích xuất cảnh.

Hành vi của Nguyễn Anh Cường đã cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Về số tiền thu lợi bất chính, Nguyễn Anh Cường đã nhận từ Võ Thị Thủy Tiên tổng số tiền 641.878.000 VNĐ và 15.000 EURO. Do Nguyễn Anh Cường đang ở nước ngoài, nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã.

Với hành vi trên, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thủy Tiên mức án 7 năm 6 tháng tù; Trần Văn Huy 5 năm tù; Lương Minh Đức mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treocùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.