Giả công ty uy tín, dùng giấy phép “ma” lừa hàng trăm người

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, ngụ xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long) lợi dụng uy tín của Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H (tên viết tắt, địa chỉ tại phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) chuyên mua bán máy móc nông nghiệp để thực hiện các phi vụ lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng mạo danh, tạo lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Youtube với tên gọi gần giống doanh nghiệp thật.

Sau đó, các đối tượng sử dụng hình ảnh, video quảng cáo sản phẩm của công ty chính thống để đăng bài rao bán máy móc nông nghiệp với giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Nhằm tạo vỏ bọc pháp lý và tăng mức độ tin cậy, nhóm này còn làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để gửi cho khách hàng.

Khi người dân có nhu cầu mua hàng và liên hệ, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng mua bán và giấy phép kinh doanh giả nhằm tạo sự tin tưởng, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ do chúng mua lại trên mạng. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tiền các bị hại.

Phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng tập trung lực lượng xác minh, lần theo dấu vết điện tử để đấu tranh triệt phá.

Sau gần 3 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc tiến hành triệu tập, bắt giữ các đối tượng Lam, Giỏi.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi của Lam, Giỏi.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo luật định.