Đường dây ma túy nghi "tuồn" 600 tỷ đồng ra nước ngoài

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mặc dù trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, song tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Từ ngày 15/12/2020 đến 28/2, Cục đã phối hợp với các đơn vị và công an các địa phương bắt 29 vụ, 69 người, thu giữ hơn 300 kg ma túy, 112.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 10 viên đạn.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp triệt phá nhiều vụ án lớn, trong đó có những vụ án sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ đồng ra nước ngoài.

Cụ thể, ngày 8/1, Cục Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Trong chuyên án này, cơ quan chức năng thu giữ vật chứng là 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán, 150 bánh nghi là heroin.

Đây là tổ chức tội phạm mang tính chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh; tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Nhóm chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Chúng lợi dụng không gian ảo trên mạng Internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật.

Trong vụ án này, bị can, bị hại và người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt, khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cảnh sát xác định nhóm này nghi đã chuyển 600 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngoài ra, tháng 12/2020, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Campuchia qua các tỉnh biên giới Tây Nam về TP.HCM tiêu thụ. Theo xác minh, kẻ cầm đầu đường dây là người Việt Nam, đang sinh sống ở Campuchia. 

Người này câu kết, móc nối với các nghi phạm trong nước chỉ đạo, điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua các ứng dụng nhắn tin trên Internet.

Ban chuyên án đã bắt quả tang Lê Tài Linh và Trần Quốc Khánh (đều trú tại TP.HCM), thu giữ 19,5kg ma túy tổng hợp các loại.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Thị Điệp (mẹ của Linh), khám xét thu giữ thêm 3kg ma túy tổng hợp.

Đến nay, qua các giai đoạn đấu tranh chuyên án, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ 10 bị can liên quan đường dây này, thu giữ 210 kg ma túy.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, thưởng nóng cho 42 lượt tập thể. Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 48 cá nhân.