Dùng tài liệu giả để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng từ ngân hàng

Ngày 15/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Đình Chế (SN 2002, ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có hai bị cáo khác gồm: Trần Khánh Huyền (SN 2001), từng là nhân viên ngân hàng về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”; Lê Công Tuấn (SN 1988, ở Hồng Hà, Hà Nội) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng thông qua tài khoản của các công ty mở tại ngân hàng.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với Trần Khánh Huyền - lúc đó là nhân viên ngân hàng, Chế lấy được thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh rồi làm giả 4 con dấu tròn của 4 Công ty gồm: Công ty TNHH VENTY VN; Công ty TNHH DREA MEDIA; Công ty TNHH DMURE; Công ty CP Đầu tư và Tư Vấn RIIN GROUP.

Chế sử dụng các con dấu giả để đóng vào 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” và 4 tờ Séc giả của các công ty trên với mục đích rút ra hơn 797 triệu đồng có trong tài khoản của các doanh nghiệp này tại ngân hàng.

Sau khi làm xong các tài liệu giả, Nguyễn Đình Chế đến ngân hàng để rút tiền. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên Giám đốc của Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Hoài Nhơn và Công ty TNHH thương dầu khí Thiên Ngân để đóng dấu giả lên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi.

Bị cáo thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên Công ty Hoài Nhơn và Công ty Thiên Ngân để điền các thông tin vào các tài liệu giả rồi thực hiện chuyển hơn 265 triệu đồng từ tài khoản của Công ty Hoài Nhơn đến tài khoản khác và chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng cộng Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của ngân hàng bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 công ty mở tài khoản tại ngân hàng.

Trong vụ án, Lê Công Tuấn bị cơ quan tố tụng xác định không phải nhân viên của Công ty Hoài Nhơn và Công ty dầu khí Thiên Ngân nhưng đã mạo danh là nhân viên, viết các thông tin trên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản Công ty Hoài Nhơn đến tài khoản khác theo yêu cầu của Nguyễn Đình Chế.

Tuấn được hưởng lợi 1,5 triệu đồng nên bị cáo buộc phạm tội với vai trò đồng phạm với Nguyễn Đình Chế về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Trần Khánh Huyền là nhân viên kinh doanh của ngân hàng, có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng, bảo mật thông tin cho khách hàng.

Trong thời gian đầu tháng 2/2024 và tháng 5/2024, theo đề nghị của Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 Công ty nói trên; gửi qua Zalo cho Nguyễn Đình Chế. Từ đó, bị cáo Chế sử dụng các thông tin khách hàng do Huyền cung cấp để làm giả giấy tờ và chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo Cơ quan tố tụng, Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của ngân hàng, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin trên thực hiện tội phạm. Hành vi của Trần Khánh Huyền đã phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Sau khi bị chiếm đoạt tiền, các doanh nghiệp đã khiếu nại và ngân hàng tố cáo hành vi của Nguyễn Đình Chế ra Công an.

Đến nay, Chế và gia đình đã khắc phục hơn 779 triệu đồng trong tổng số hơn 1 tỷ đồng chiếm đoạt.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chế mức án 11 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tuyên phạt bị cáo Trần Khánh Huyền mức án 30 tháng tù, nhưng cho bị cáo này được hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”; tuyên phạt bị cáo Lê Công Tuấn mức án 30 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.