Dùng ảnh thật, làm giả CMND để mở hàng loạt thẻ ngân hàng

Ngày 19/4/2018, chị Lê Thị Yến (trú P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 044283196661 thông báo bị Công ty Viễn thông Viettel kiện vì nợ tiền cước số điện thoại hơn 7,8 triệu đồng. Sau đó chị Yến tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số +280000113 của một người đàn ông tự giới thiệu tên Trung úy Phạm Tuấn Anh-công tác tại Phòng cảnh sát hình sự- Công an TP Hồ Chí Minh thông báo chị có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, đang bị điều tra.

Người này yêu cầu chị Yến phải kê khai tài sản và gửi toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản số 020058758893 mang tên Lê Minh Dũng mở tại Ngân hàng Sacombank- Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội. Để chị Yến thêm tin tưởng, đối tượng gửi qua tài khoản zalo “Lệnh bắt khẩn cấp” chị Yến.

Chị Yến lo sợ và muốn chứng minh mình không liên quan gì đến việc mua bán ma túy nên đến ngân hàng ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản nêu trên số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi đọc thông tin trên các báo, biết mình bị lừa nên chị Yến đã trình báo cơ quan công an.

Phui và Tâm tại tòa

Tương tự chị Yến, các bị hại khác cũng nhận được các cuộc điện thoại, quyết định tố tụng của cơ quan chức năng để yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định.

Trong đó, Chị Nguyễn Thị Hoa (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) chuyển vào tài khoản mang tên Lê Minh Dũng số tiền 110 triệu đồng. Bà Trần Thị Bích Thoa (trú đường Cao Xuân Dục, P.Thuận Phước, Đà Nẵng) chuyển vào tài khoản Lê Minh Dũng số tiền hơn 290 triệu đồng. Chị Phạm Thị Oanh (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chuyển vào tài khoản này 220 triệu đồng. Và anh Nguyễn Trọng Hùng (H.Sóc Sơn, Hà Nội) chuyển vào tài khoản mang tên Lê Văn Tám số tiền hơn 107 triệu đồng.

Số tiền các bị hại chuyển nêu trên, sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và được rút ra toàn bộ, chủ yếu các giao dịch rút tiền đều thực hiện tại Trung Quốc.

Qua điều tra, khoảng từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018 Xành Ký Phui sử dụng các giấy CMND giả có dán ảnh của Phui mang tên Lê Minh Dũng, Lê Minh Hải, Lê Đình Toàn, Đặng Văn Nam và Nguyễn Văn Tám. Sử dụng các giấy CMND giả có dán ảnh của Tâm mang tên Bùi Văn Huy, Lê Văn Tám đến các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín, Ngân hàng Agribank, ngân hàng CPTM Sài gòn Hà Nội, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng TMCP phát triển HCM, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam... để mở tài khoản rồi bán thông tin tài khoản, thẻ ATM cho người khác để hưởng lợi.

Tổng cộng Phui mở 35 tài khoản hưởng lợi 20 triệu đồng. Tâm mở 26 tài khoản hưởng lợi 20 triệu đồng. Các tài khoản này sau đó được các đối tượng sử dụng để lừa đảo các bị hại ở TP Đà Nẵng và TP Hà Nội chuyển tiền vào rồi rút ra và chiếm đoạt.

Hành vi của Xành Ký Phui và Nguyễn Văn Tâm là xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong việc quản lý sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức, vi phạm Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 và Điều 1 Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 của Ngân hàng nhà nước quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ngày 18/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt  Xành Ký Phui 5 năm tù và Nguyễn Văn Tâm 1 năm 9 tháng tù cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.