Đề nghị 7 năm tù đối với cựu Chủ tịch Louis Holdings 

Theo đại diện VKS, xuất phát từ mục đích thu lời bất chính, Đỗ Thành Nhân lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐQT của Louis Holding, thành viên HĐQT của Louis Land để bàn bạc thống nhất, câu kết với Đỗ Đức Nam, sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã BII, TGG; thâu tóm CTCP Bảo Thư và CTCP Trường Giang trong khi các công ty này sản xuất kinh doanh lỗ, cổ phiếu “rác”, có nguy cơ bị hủy niêm yết… để chỉ đạo nhân viên dưới quyền thao túng 2 mã chứng khoán này.

Để câu kết với nhau, bị cáo Nhân nhờ mở 17 tài khoản chứng khoán. Còn Nam trao đổi với Tùng việc Công ty Quản lý tài sản Trí Việt bơm vốn cho nhóm Nhân để thu hút nhà đầu tư.

Tùng chấp nhận đề xuất này của Nam. Tùng chỉ đạo Nam định hướng cho nhóm Nhân vay trong thời gian dài, số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền này, Nhân và Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã BII, TGG.

Trên cơ sở đó, Nam chỉ đạo Hương, Liên sử dụng 17 tài khoản mua khối lượng lớn các cổ phiếu này ở vùng giá thấp 1.000-2.000 đồng, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Đến tháng 9/2021, giá cổ phiếu BII lập đỉnh 33.800 đồng/CP; TGG lập đỉnh 74.000 đồng/CP. Đồng thời, vào cuối tháng 8/2021, Nhân lập group để viết bài đăng hô hào, lôi kéo nhà đầu tư.

Đại diện VKS xác định, lời khai của các bị cáo và người liên quan có giá trị chứng minh trong vụ án.

Theo VKS, có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Vụ án này là một trong những vụ án xảy ra trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tác động xấu đến môi trường đầu tư, gây khó khăn đến việc thu hút vốn trên thị trường chứng khoán.

“Trong vụ án này, các bị cáo: Nhân, Nam, Tùng là những người giữ chức vụ cao, có quyền quyết định tại các pháp nhân. Các bị cáo có trình độ cao, có thời gian dài là lãnh đạo trong lĩnh vực chứng khoán song không đề ra các chiến lược để kinh doanh hợp pháp.

Vì hám lợi bất chính, các bị cáo đã lợi dụng trình độ của mình để câu kết thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành vòng tròn khép kín để thao túng mã BII, TGG, thu lợi bất chính đặc biệt lớn”, đại diện VKS luận tội.

Cũng theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ tác động đến cổ phiếu BII, TGG mà tác động xấu đến toàn bộ hoạt động của thị trường chứng khoán, không đảm bảo tính công bằng, minh khai của thị trường; xâm phạm hoạt động đúng đắn của thị trường chứng khoán, tạo sự bất ổn của thị trường, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp và an sinh xã hội…

Đặc biệt, trong phần xét hỏi sáng 10/5, bị cáo Tùng khai báo lại, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng và được làm rõ, bị cáo xin được hưởng khoan hồng vì việc “cho vay vô tình giúp sức cho hành vi thao túng chứng khoán”.

Theo VKS, bị cáo Nhân thành khẩn khai báo, nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo Tùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không được hưởng lợi cá nhân nhưng tích cực hợp tác khắc phục hậu quả, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt nộp lại 14 tỷ đồng, hoàn cảnh khó khăn… nên đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.

Tòa án cho biết nhận được giấy xét xử vắng mặt Công ty Quản lý tài sản Trí Việt. Công ty này yêu cầu bị cáo Tùng phải hoàn trả 14 tỷ đồng.

Với nhận định và phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội xử phạt: Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings, Thành viên HĐQT CTCP Louis Capital và CTCP Louis Land) mức án 6-7 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Cùng tội danh trên, đại diện VKS đề nghị xử phạt các bị cáo: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc CTCP Louis Holdings) mức án từ 6-9 tháng tù; Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc CTCP Louis Holdings) mức án từ 6-9 tháng tù; Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội, Giám đốc Hành chính CTCP Louis Holdings) mức án từ 15-18 tháng tù; Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt) mức án từ 4-5 năm tù; Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt) mức án từ 30-36 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính CTCP Chứng khoán Trí Việt) mức án từ 15-18 tháng tù. Cấm các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ 1-3 năm

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng. Nam thu lời 500 triệu đồng, Hương 500 triệu đồng phí hoa hồng bất hợp pháp. Theo quy định phải tịch thu toàn bộ số tiền này sung quỹ nhà nước.