Đại gia Trầm Bê cùng "siêu lừa" Dương Thanh Cường hầu tòa

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28/7, do Phó Chánh toà Hình sự, Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ.

Các bị cáo gồm: Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4, điều 174, BLHS). Bị cáo này hiện đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng các đồng phạm khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS.

Các đồng phạm này gồm: Phan Huy Khang (cựu Phó Tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐTD), Ngô Văn HuổL, Nguyễn Văn Phong (cùng là cựu Phó giám đốc kiêm Ủy viên hội đồng tín dụng (HĐTD) Sở giao dịch), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên HĐTD Sở giao dịch), Phạm Trường Giang, Trần Quan Thắng (cùng cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch), Phan Thị Hồng Vân (cựu cán bộ pháp chế kiêm ủy viên HĐTD ngân hàng) và Trầm Viết Trung (cựu Giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng). 

Bị cáo Trầm Bê đến tòa sáng nay

Theo cáo trạng, năm 2007, Dương Thanh Cường có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5ha đất của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bị cáo Cường đã thế chấp số đất này tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Tuy nhiên đến tháng 4/2008, bị cáo Cường lại dùng nhiều thủ đoạn gian dối mượn lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đến gặp bị cáo Trầm Bê để thế chấp vay tiền.

Sau khi được cán bộ Sở giao địch Ngân hàng Phương Nam thẩm định, Hội đồng tín dụng gồm Phan Huy Khang (Chủ tịch), Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung (ủy viên) đã ký duyệt cho công ty của bị cáo Cường vay 190 tỉ nhưng chỉ giải ngân 130 tỉ. Khi toàn bộ tài sản thế chấp hoàn tất thủ tục công chứng sang tên Công ty Thanh Phát mới giải ngân số còn lại. 

Ngày 12/4/2008, bị cáo Trầm Bê ký duyệt, giao Sở giao dịch giải ngân 130 tỉ đồng trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Trầm Bê bị cáo buộc đã phê duyệt cho vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng.

Tiếp đó, tháng 5/2008, Cường đến Ngân hàng Phương Nam gặp Trầm Bê xin vay thêm tiền. Bị cáo Bê đồng ý cho Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới, sau đó sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần 1 và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay như lần 1.

Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cường hơn 57 tỉ đồng và 9.000 lượng vàng, tổng cộng là 221,3 tỉ đồng. Bị cáo Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước, trả 32 tỉ đồng lãi, còn lại hơn 57 tỉ sử dụng cá nhân.

Một năm sau, do không có tiền trả nợ nên "siêu lừa" Dương Thanh Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin gia hạn nợ. Bị cáo Bê đồng ý cho Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần 3.

Đến đầu năm 2010, Cường gán toàn bộ 23 bất động sản cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ. Kết quả điều tra xác định bị cáo Cường dùng nhiều thủ đoạn gian dối, mang tài sản đang thế chấp tại Agribank đi vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Phương Nam.

Tính đến năm 2010, tổng giá trị khoản phải thu nợ của công ty Bình Phát là 505 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền thiệt hại cho Phương Nam.