Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình hầu tòa lần 5

Ngày 28/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc DAB); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) và Nguyễn Thị Ngọ (SN 1954, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Đây là lần thứ năm bị cáo Nguyễn Phương Bình bị đưa ra xét xử. Trong bốn vụ án trước, cựu Tổng Giám đốc DAB liên quan đến nhiều sai phạm làm thất thoát số tiền lớn của DAB và đang phải thi hành tổng hình phạt chung là tù chung thân.

Theo cáo trạng, năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ DAB từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB, nguồn tiền từ vốn vay DAB.

Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới (DAB Sở Giao dịch, CN Đinh Tiên Hoàng, CN Quận 7 và CN Hà Nội) cho Nguyễn Thị Ngọ vay 10 khoản với tổng số tiền 297,4 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Ngọ sử dụng 269,9 tỷ đồng và 69 tỷ đồng tiền vay của Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB.

Năm 2008, các khoản vay mua 26.500 cổ phần DAB nêu trên đến hạn trả nợ, Nguyễn Thị Ngọ không có khả năng trả nợ cho DAB, ACB và Eximbank nên Nguyễn Thị Ngọ tiếp tục đề nghị Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho Ngọ vay tiếp 115 khoản (gồm 30 khoản vay tín dụng và 85 khoản vay thấu chi) hơn 1.055 đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần DAB năm 2007.

Nguyễn Thị Ngọ vay tiền của DAB bằng cách sử dụng những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bà Ngọ sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ.

Đến ngày 09/12/2016, Nguyễn Thị Ngọ còn dư nợ của DAB 42 khoản vay (gồm 19 khoản vay tín dụng, 23 khoản vay thấu chi) với số tiền 1.236 tỷ đồng (gồm tiền gốc và lãi).

Cáo trạng xác định, Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc DAB chỉ đạo Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân lập, ký Tờ trình để Trần Phương Bình ký phê duyệt cho Nguyễn Thị Ngọ vay 115 khoản hơn 1.055 tỷ đồng.

Hầu hết các khoản cho vay không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.

Đến nay, còn dư nợ 42 khoản vay với số tiền 1.236 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là 254,9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB 981 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.