Công an Thanh Hóa vào cuộc vụ vỡ nợ 52 tỷ đồng

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ vỡ nợ với số lượng tài sản lớn. Hầu hết các vụ việc đều xuất phát từ việc chơi hụi, họ, huy động vốn, cho vay lãi suất cao hoặc liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh mua bán bất động sản. Gần đây nhất là vụ việc vỡ nợ trên địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Trong thời gian từ đầu năm 2022 đến khoảng giữa tháng 10/2022, 17 hộ dân trên địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn đã cho bà Bùi Thị Độ (SN 1959, ở xã Hà Long) vay nhiều lần với tổng số tiền khoảng 14,6 tỷ đồng để lấy lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng, là 2000đ/triệu/ngày. Sau đó, bà Độ cho Nguyễn Thị Lý, SN 1988, ở cùng thôn vay lại với lý do để Lý đi đảo sổ ngân hàng, với lãi suất 3.000đ/triệu/ngày.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Lý còn vay của 02 người dân tại thị xã Bỉm Sơn với tổng số tiền 08 tỷ đồng.

Đến ngày 23/10/2022, Lý thông báo với bà Độ về việc đã bị một người khác tại Bình Dương lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 52 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh giải quyết vụ việc.

Trước đó trao đổi với phóng viên bà Độ cho biết, bà là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn kiêm Tổ trưởng tổ vay vốn theo kênh Ngân hàng Chính sách xã hội nên có nhiệm vụ làm đầu mối cho bà con nông dân vay vốn làm ăn và thu lãi trả ngân hàng hàng tháng.

Thấy bà Độ là người uy tín, có khả năng kêu gọi huy động vốn từ người dân nên vào tháng 3/2021, Nguyễn Thị Lý đã nhờ bà Độ thông báo với bà con cho vay lãi để “đáo hạn ngân hàng” tại một ngân hàng ở thị xã Bỉm Sơn. Cũng vì tin tưởng bà Lý là người cùng thôn, có cửa hàng kinh doanh thuốc tây và sữa lớn ở địa phương nên nhiều người đã tin tưởng, cho bà Lý vay với lãi suất cao hơn các ngân hàng.

Thời gian đầu, với khoản vay 500 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Lý đều trả lãi sòng phẳng nên càng tạo được lòng tin. Từ đó, có nhiều người dân cho bà Lý vay từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng thông qua người “trung gian” là bà Độ.

Đến đầu tháng 10/2022, bà Lý nói cần huy động thêm 6 tỷ đồng để đầu tư làm ăn nên bà Độ tiếp tục thông báo, sau đó nhiều người dân lại gửi tiền qua cho bà Độ. Chỉ tính từ ngày 12/10 đến ngày 21/10, bà Độ đã huy động và cho bà Lý vay tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Bà Lý hẹn đến ngày 25/10 sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

Tuy nhiên, sau khi “ôm” tiền, đến ngày 23/10/2022, bà Lý gọi điện cho bà Độ thông báo bị một người ở tỉnh Bình Dương lừa mất 52 tỷ đồng nên không còn khả năng trả nợ các khoản vay. Không chỉ riêng bà Độ, ông Mai Đức Th. ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũng cho bà Nguyễn Thị Lý vay tổng số tiền lên đến 5,9 tỷ đồng.

Bà Độ cho hay: “Chúng tôi đã nhiều lần tìm đến nhà bà Lý để đòi nợ nhưng cả vợ chồng bà Lý đều không có ở nhà, gọi điện thoại thì không liên lạc được nên chúng tôi đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an”.