Công an An Giang tiếp tục xác minh vụ người giúp việc bất ngờ mang nợ 1,85 tỷ đồng

Trước đó, Báo Công lý cũng nhận được đơn của bà Nguyễn Hồng Loan phản ánh về việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chưa ban hành quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án để làm rõ những nội dung tố giác của bà.

Theo nội dung đơn, từ năm 2017 đến năm 2019, bà Loan làm giúp việc cho bà Nguyễn Bích Huyền, Huỳnh Văn Nhựt Anh tại địa chỉ số 171 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cuối năm 2019, bà nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau đó, bà Loan bất ngờ biết mình bị khởi kiện trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản do TAND TP Long Xuyên (nay là TAND Khu vực 9 – An Giang) thụ lý. Theo hồ sơ vụ án, bà bị yêu cầu thanh toán khoản tiền vay 1,85 tỷ đồng được cho là đã chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên bà mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh An Giang.

Bà Loan cho rằng bà Nguyễn Bích Huyền và Huỳnh Văn Nhựt Anh đã giả mạo chữ ký của bà trong quá trình mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, khiến bà trở thành người đứng tên khoản nợ trên.

Trao đổi với PV, bà Loan cho biết bản thân không biết chữ, không sử dụng tài khoản ngân hàng và cũng không vay mượn tiền của bất kỳ ai. Vì vậy, việc bị xác định là người đứng tên tài khoản nhận 1,85 tỷ đồng và trở thành bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản khiến bà hết sức bất ngờ. Bà Loan cho rằng thông tin cá nhân của mình đã bị lợi dụng để mở, sử dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch liên quan đến khoản tiền này.

Liên quan vụ việc, Báo Công lý từng phản ánh trong bài viết “Vì sao Tòa án kiến nghị khởi tố vụ án hình sự trong tranh chấp hợp đồng vay tài sản?”

Theo đó, ngày 1/2/2024, TAND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang thụ lý giải quyết vụ án dân sự số 68/2024/TLST-DS về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1972); bà Võ Thị Kim Anh (SN 1977) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Bích Huyền (SN 1972); ông Huỳnh Văn Danh (SN 1973); ông Huỳnh Văn Nhựt Anh (SN 1992); ông Huỳnh Minh Luân (SN 1996).

Tiếp đó, ngày 29/3/2024, TAND TP Long Xuyên thụ lý vụ án dân sự số 179/TLST-DS cũng về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là ông Bùi Phúc Minh Hoàng (SN 1978) và bị đơn là ông Phan Trọng Hải (SN 1977); bà Nguyễn Hồng Loan (SN 1971); ông Huỳnh Văn Nhật Anh (SN 1992). Trong vụ án này, bà Huyền, ông Danh, ông Luân và một số cá nhân khác được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Qua nghiên cứu hồ sơ, TAND TP Long Xuyên nhận thấy các vụ việc có dấu hiệu hình sự. Trên cơ sở đó, ngày 27/5/2025, Tòa án đã ban hành hai văn bản số 239A/TA-DS và 239B/TA-DS kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ.

Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Trường hợp vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể được gia hạn nhưng tối đa không quá 4 tháng.

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới có văn bản phản hồi gửi TAND Khu vực 9 - An Giang, trong đó cho rằng vụ việc là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay cơ quan này vẫn chưa ban hành quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án.

Được biết, sau khi Báo Công lý phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã có giấy mời bà Nguyễn Hồng Loan cùng các ông, bà Nguyễn Hữu Đức, Võ Thị Kim Anh và Bùi Phúc Minh Hoàng là những nguyên đơn trong các vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản đến làm việc. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh nội dung tố giác liên quan vụ việc.

Cũng liên quan đến vụ việc này, mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã chuyển đơn của bà Loan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Theo Phiếu chuyển đơn, Tòa án nhân dân tối cao nhận được đơn của bà Nguyễn Hồng Loan (địa chỉ khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ) đề nghị tiến hành điều tra, xác minh, xử lý đối với hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Bích Huyền, Huỳnh Văn Nhựt Anh theo quy định pháp luật và áp dụng pháp luật để thu hồi số tiền các đối tượng nêu trên đã chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng.

Sau khi nghiên cứu đơn, Tòa án nhân dân tối cao đã chuyển đơn của công dân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.