Chủ tịch công ty địa ốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Thoa đã xâm phạm tài sản của người khác. Với vai trò là Chủ tịch HĐTV, Thoa cùng Hoàng Tiến Dzũng điều hành, đồng phạm giúp sức cho chủ mưu là Hoàng Tiến Dzũng lừa đảo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là vợ chưa đăng ký kết hôn nhưng có hai con với Dzũng nên vai trò phụ thuộc, nhân thân tốt nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, Công ty Á Châu do Trần Thị Kim Thoa là Chủ tịch HĐTV. Từ khi thành lập đến ngày 24/9/2010, Phạm Văn Chính (em họ Thoa) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Thực tế, Hoàng Tiến Dzũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Á Châu.

Ngoài Công ty Á Châu, Dzũng còn lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH Thành Phố Xanh, Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh, Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Sài Gòn Mới, Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Hoàng Phố, Công ty TNHH Phong Nguyên và Công ty TNHH Trọng Anh.

Hoàng Tiến Dzũng đã thuê người quen, người trong gia đình đứng tên làm giám đốc các công ty trên.

Cuối năm 2009, các công ty trên đến hạn trả nợ tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Dzũng đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Mai T., Giám đốc Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về việc sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỷ đồng mục đích trả nợ.

Sau khi thống nhất, mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép Công ty Á Châu đầu tư thực hiện “Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM nhưng Dzũng đã chỉ đạo các thành viên Công ty Á Châu và Nguyễn Thị Kim Yến (kế toán Công ty Á Châu, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ) lập, ký “khống” các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Ngày 5/11/2009, P.T.O, Phó giám đốc Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi ký Hợp đồng tín dụng với Phạm Văn Chính và tiến hành làm thủ tục giải ngân cho Công ty Á Châu. Phạm Văn Chính ký nhận số tiền 90 tỷ đồng vào ngày 25, 26/11/2009, không sử dụng để thực hiện dự án mà sử dụng để trả nợ lãi cho các công ty do Dzũng lập đang có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, gần 90 tỷ đồng.

Sau đó, từ năm 2010-2012, Chính đại diện Công ty Á Châu bàn giao cho Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưới 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên nhiều người khác với tổng diện tích lá 10.349m² tại phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM cùng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Á Châu với các chủ sử dụng đất và các phiếu chi tiền được nâng “khống” hơn 97 tỷ đồng, nhằm chứng minh việc mua đất tại phường Phú Hữu thực hiện dự án.

Tuy nhiên, dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, Quận 9 không được thực hiện. Từ ngày 04/4/2014 đến ngày 16/7/2014, Công ty Á Châu đã trả nợ gốc 23 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán nợ gốc 67 tỷ đồng. Định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với 10.349 m² đất của 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đang là tài sản thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi hơn 45 tỷ đồng (tại thời điểm tháng 7/2015).

Đối trừ với trị giá tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay hiện Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đang quản lý, Công ty Á Châu không còn khả năng thanh toán số tiền nợ gốc hơn 21 tỷ đồng.

Đối với hành vi của Phạm Văn Chính, các bị can và trách nhiệm dân sự trong vụ án đã được đánh giá, nhận định và quyết định tại Bản án hình sự phúc thẩm số 386/2020/HSPT của TAND cấp cao tại TP. HCM.

Đối với Hoàng Tiến Dzũng hiện đã xuất cảnh, không có mặt tại địa phương, CQĐT đã ra lệnh truy nã đối với Dzũng.