Chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của công ty để kinh doanh ngoại tệ trái phép

Mạnh Hùng | 20/09/2022, 15:15

Do được công ty ủy thác cho thu tiền mặt theo hợp đồng giữa công ty với nhiều trường học trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội), Nguyễn Đình Hòa trực tiếp nhận 3,7 tỷ đồng nhưng không nộp về công ty, mà sử dụng để kinh doanh ngoại tệ trái phép (Forex) trên mạng Internet và bị thua lỗ hết.

66dc6e79-ea45-4975-9100-108e042ae602.jpeg
Bị cáo Hoà tại phiên toà xét xử

Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Hòa (SN 1989, trú tại xã Phúc Lân, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và tuyên phạt bị cáo này mức án 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài hình phạt 13 năm tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Hòa phải bồi thường cho VPBOX toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo hồ sơ vụ án, Hòa là Phó trưởng Phòng phụ trách kỹ thuật, kiêm quản lý vùng kinh doanh khu vực huyện Đông Anh (Hà Nội) Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Việt Nam (VPBOX). Nhiệm vụ của Hoà là quản lý, tìm hiểu, mở rộng thị trường phục vụ việc ký kết hợp đồng giữa VPBOX và các trường học trên địa bàn huyện Đông Anh.

VPBOX ký hợp đồng hàng năm với nhiều trường học trên địa bàn huyện Đông Anh về việc cung cấp dịch vụ dạy tiếng Anh và bán sách giáo khoa cho nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Đông Anh.

Hợp đồng giữa VPBOX và các trường học quy định rõ hình thức thanh toán là nhà trường sẽ chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Trường hợp nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản cho nhân viên thì thực hiện theo yêu cầu của công ty.

Khoảng tháng 10/2020, do có một số khó khăn, phòng kinh doanh VPBOX đã đề xuất lãnh đạo VPBOX cho thu tiền mặt. Từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, Hòa nhận hồ sơ thanh quyết toán rồi chuyển cho 12 trường tiểu học trên địa bàn huyện Đông Anh, đồng thời trực tiếp nhận tiền học phí giảng dạy tiếng Anh, tiền sách giáo khoa với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 2/2021, thời điểm đã kết thúc học kỳ, nhưng VPBOX không thấy các trường học đã ký hợp đồng thanh toán tiền. Kế toán VPBOX cũng liên tục chất vất Hòa về việc thu tiền của các trường, nhưng Hòa đều nói các trường chưa thanh toán. Sau đó, VPBOX trực tiếp liên hệ với các trường thì được biết Hòa đã nhận hơn 3,7 tỷ đồng, nhưng anh ta không nộp tiền về công ty.

Tháng 3/2021, VPBOX ra quyết định kỷ luật, sa thải Hòa đồng thời gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của Hoà.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, đã sử dụng số tiền trên vào chi tiêu cá nhân, kinh doanh ngoại tệ trái phép (Forex) và bị thua lỗ, không có khả năng chi trả.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoà với mức án và tội danh như đã nêu trên.

Bài liên quan
Xét xử phúc thẩm vụ “Lạm dụng tín nhiệm tài sản” có liên quan đến Đường “Nhuệ”
Sáng nay (11/5), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962 ) và Phạm Thị Quyết (SN 1967), cùng trú tại tỉnh Thái Bình về tội “Lạm dụng tín nhiệm tài sản”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của công ty để kinh doanh ngoại tệ trái phép