Cán bộ ngân hàng "thửa" sổ tiết kiệm giả lấy tiền đánh bạc

Sau một ngày xét hỏi, chiều ngày 24/10, TAND thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề còn liên quan đối với các bị cáo Đỗ Anh Tú, 32 tuổi (ở thị xã Sơn Tây, HN), Lê Hồng Hải, 33 tuổi - Trưởng bộ phận quỹ của Seabank Hà Nội và Lê Ngọc Quang, 32 tuổi, nhân viên ngân hàng TMCP Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Ba bị cáo bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, là giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm, Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huân – Chi nhánh Seabank Hà Nội, từ tháng 9/2012 đến tháng 2/2013, Tú đã lợi dụng việc khách có nhu cầu đáo hạn sổ tiết kiệm theo phương thức rút tiền gửi tiết kiệm ra làm thủ tục tiếp vào ngân hàng, để làm giả sổ tiết kiệm giao cho khách rồi chiếm đoạt tiền ngân hàng hơn 10 tỷ đồng.

Số tiền chiếm được, Tú đem đi cá độ bóng đá, chơi lô đề với Hải và Quang. Theo lời khai của Tú, mỗi lần thua lô đề, bóng đá anh ta đều phải chuyển tiền vào tài khoản của Hải hoặc Quang.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Còn Hải sẽ nhắn số lô, đề cửa cá độ bóng đá và tiền của Tú cho Quang. Nếu Tú thắng bạc, Quang sẽ chuyển tiền đến tài khoản của Hải để người này chuyển lại cho Tú, hoặc chuyển trực tiếp tiền cho Tú.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận hành vi phạm tội nêu trên, số tiền mà vị cán bộ này chuyển vào tài khoản của Hải 11,8 tỷ đồng và Quang 573 triệu đồng.

Hải chuyển tiền để đánh bạc đến tài khoản của Quang 20 tỷ đồng, chuyển 13,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tú.

Về phía Quang thừa nhận, chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải 10,5 tỷ đồng, chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản của Tú.

Bị can Hải cũng thừa nhận, chỉ làm môi giới cho Tú và Quang đánh bạc với tiền công 200.000 đồng/lần. Quang khai nhận tổng số tiền 20 tỷ đồng do Hải chuyển vào tài khoản.

Với mục đích hoàn trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt của ngân hàng, Tú mở sổ tiết kiệm lấy tên giả, nộp vào Seabank Hà Nội 1,1 tỷ đồng. Đồng thời giả hợp đồng cho khách hàng là bà Nguyễn Thu Thảo (ở quận Cầu Giấy) vay và gửi tiết kiệm 3,5 triệu đồng; gửi tiết kiệm 8 lần mang tên vợ Tú 72 triệu đồng.

Hiện Seabank yêu cầu, Đỗ Anh Tú phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt chưa khắc phục là 5,3 tỷ đồng.