Băng nhóm sản xuất, lưu hành hơn nửa tỷ tiền giả hầu tòa

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Anh (SN 1984, ngụ tại Quảng Trị) 18 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Châu Văn Hiếu (SN 1997, ngụ tại An Giang) 14 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” cộng với án cũ 8 năm tù, tổng hợp Hiếu lãnh 22 năm tù; Lê Trung Kiên (SN 1993, ngụ tại Sóc Trăng) 7 năm tù; Vũ Ngọc Phụng (SN 1997, ngụ tại TP.HCM) 6 năm tù cộng án cũ 7 năm tù, tổng hợp Phụng phải chịu 13 năm tù; Trương Dương Linh (SN 1999, ngụ tại Cà Mau) 6 năm tù cộng án cũ 7 năm 6 tháng, tổng hợp Linh lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Nguyễn Thế Toản (SN 1994, ngụ tại Đăc Nông) 7 năm tù; Trần Ngọc Trung Nghĩa (SN 1990, ngụ tại Khánh Hoà) 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”; Tô Văn Mạnh (SN 1985, ngụ tại Thái Bình) 3 năm 6 tháng tù; Đỗ Thành Trí (SN 1993, ngụ tại Khánh Hoà); Trương Quang Thành (SN 1990, ngụ tại TP Kon Tum) cùng 3 năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”. Đồng thời, buộc các bị cáo phải nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, ngày 29/01/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện Tô Văn Mạnh đang điều khiển xe máy có hành vi tàng trữ tiền giả, thu giữ trong người Mạnh có 3 triệu đồng tiền giả (gồm 15 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Cùng ngày, khám xét chỗ ở của Tô Văn Mạnh tại xóm 9, thôn Bích Đoài, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thu giữ trên nóc tủ 7 triệu đồng tiền giả (gồm 14 tờ mệnh giá 500.000 đồng).

Toàn bộ số tiền giả trên Mạnh khai mua của Trương Dương Linh và tài khoản Facebook “Nhưng Hoàng” (không rõ lai lịch). Mở rộng điều tra, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 29/01/2021, tại kho nhận hàng nhà Hiền Phước (số 217 Quốc lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh) Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Linh và Phụng khai mua tiền giả của Châu Văn Hiếu và Lê Trung Kiên. Toàn bộ số tiền giả trên Hiếu và Kiên khai mua của người có tài khoản Facebook “Mai Tuyết” và Zalo “Bi Bi”.

Kết quả xác minh tài khoản trên có tên thật là Trần Văn Anh. Từ đó, CQĐT đã phá đường dây làm, lưu hành tiền giả do Anh cầm đầu. Tại CQĐT, Anh khai cuối tháng 12/2020, Trần Văn Anh lên mạng Youtube tìm hiểu thông tin và cách thức làm tiền giả. Anh đã mua máy móc và dụng cụ gồm: máy in Canon, máy ép plastic, thước, giấy A4, dao rọc giấy... rồi mang về nơi ở tại kiốt số 4, đường ĐK5, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm tiền giả, để bán thu lợi.

Tổng cộng Trần Văn Anh đã làm được hơn 572 triệu đồng tiền giả, gồm các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng và đã bán lại cho Châu Văn Hiếu 06 lần, tổng cộng 358 triệu đồng tiền giả, thu lợi 37,5 triệu đồng; bán cho Lê Trung Kiên 31 triệu đồng tiền giả, thu lợi 3 triệu đồng. Châu Văn Hiếu khai nhận phù hợp với lời khai của Trần Văn Anh về việc Hiếu đã mua tiền giả của Anh 06 lần và đã cùng Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng cướp tài sản của Anh, trong đó có 50 triệu đồng tiền giả. Sau khi cướp 50 triệu đồng tiền giả, Hiếu đã chia cho Linh 8 triệu đồng; các đồng phạm khác (không rõ lai lịch) 28 triệu đồng tiền giả; Hiếu giữ 14 triệu đồng tiền giả.