Bà trùm buôn lậu tiền Mười Tường bị phạt 8 năm tù

Sau thời gian dài nghị án, sáng 23/2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) 8 năm tù; 4 bị cáo gồm: Phạm Thanh Sang (SN 1982), Hồ Tuấn Linh (SN1981), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1991, tất cả đều ngụ tại huyện An Phú, An Giang) mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 50 triệu đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước.

HĐXX nhận định qua xem xét hồ sơ chứng cứ, kết quả tranh tụng tại toà đã đủ cơ sở chứng minh cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

Dù bị cáo Hạnh không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi (thuyền máy bằng chất liệu composite) chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 4 người nói trên điều khiển phương tiện quay đầu lại, cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia.

Lúc này, một người trong nhóm đã ném lại một túi nylon bên ngoài quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Phạm Thanh Sang và Hồ Tuấn Linh ra đầu thú.

Các bị cáo Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh (đã bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Qua giám định, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10.981.550.000 đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai, khoảng năm 2018 đã làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường.

Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.