Khởi tố 3 đối tượng tham ô hơn 8,4 tỷ đồng tại ngân hàng

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Nam (SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Giám đốc; Khổng Thu Hằng (SN 1970, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái)  và Đào Thùy Khiêm (SN 1976, trú tại khu 3 phường Ka Long, TP Móng Cái) là nhân viên hậu kiểm Ngân hàng.

Theo điều tra, tháng 9/2017, Lê Thị Thúy Hằng là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ thuộc Agribank - chi nhánh Móng Cái nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của chi nhánh Móng Cái.

Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “nóng”. Sau đó, Hằng giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 4/1/2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.

Ngày 11/1, Lê Thị Thúy Hằng đến Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an tỉnh Quảng Ninh để đầu thú.

Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Thúy Hằng “Tham ô tài sản” chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank - chi nhánh Móng Cái, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Nam, Khổng Thu Hằng và Đào Thùy Khiêm về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.