Đứng tên một loạt "công ty ma" mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Các đối tượng gồm: Trương Văn Nhu (SN 1954, ở thôn Dưỡng Phú, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Chung Mỹ Thủy (SN 1976, ở 37/182 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1973, ở 32/71 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trước đó, đầu tháng 9/2018, Cơ quan ANĐT nhận được đơn tố giác của quần chúng về một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định, Trương Văn Nhu là đối tượng cầm đầu đường dây. Đối tượng có quan hệ thân thiết với Chung Mỹ Thủy và Nguyễn Thị Thanh Huyền đều là nhân viên kế toán của một số doang nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Từ năm 2009 đến nay, Nhu đã thành lập và mua lại 19 công ty có đăng ký trụ sở trên địa bàn Hải Phòng để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Khám xét nơi ở và làm việc của Nhu cùng đồng bọn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, chức danh Giám đốc của 7 công ty ma, 2 máy tính xách tay lưu trữ dữ liệu và nhiều hóa đơn chứng từ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận, dưới sự chỉ đạo của Nhu, Huyền và Thủy đã giúp sức viết hóa đơn, ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, soạn hợp đồng, lập báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng,... Bằng những việc làm trên, các đối tượng đã bán trái phép hóa đơn GTGT với giá 1% trên 1 tỷ tiền hàng (chưa thuế) với số lượng khoảng 2.500 hóa đơn GTGT tương đương 1.200 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.