Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Hành trình đánh sập đường dây cá độ triệu đô trước mùa World Cup

09/6/2014 13:37 UTC+7
Công an Đà Nẵng đã phá thành công nhiều đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng trước mùa World Cup.

Liên tiếp vài năm trở lại đây, Công an Đà Nẵng đã phá thành công nhiều đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, sau các vụ triệt phá, “ma cũ” bị bắt thì “ma mới” lại xuất hiện, cùng với những chiêu trò tinh vi và quy mô ngày một lớn hơn. Đặc biệt, trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup) sắp diễn ra, cảnh sát đánh sập đường dây cá độ bóng đá lớn bậc nhất miền Trung.

“Ăn thua” 600 tỉ VNĐ mỗi đợt cao điểm cá độ

Khoảng giữa năm 2013, PC45 Công an Đà Nẵng đã có báo cáo bước đầu về thành công Chuyên án 412B, bắt giữ lần lượt các đối tượng tổ chức, tham gia cá độ các giải bóng đá quốc tế với sốtiền hàng trăm tỉ đồng. Sau những cú triệt phá “chí mạng” của chuyên án này, ai nấy đều hồ hởi vì nghĩ các “ông trùm” sẽ co vòi sợ hãi, chùn tay trong các phi vụ làm ăn, nhiều gia đình cũng chấm dứt viễn cảnh mâu thuẫn, nợ nần, bị uy hiếp vì liên quan đến “món đỏ đen” bên trời Tây. Thế nhưng, “ma cũ” vừa bị bắt, “ma mới” lại xuất hiện, cùng với đó là những chiêu trò tinh vi và quy mô ngày một lớn hơn khiến giới cá độ Đà Nẵng vẫn hoạt động rầm rộ.

Qua trinh sát địa bàn, cũng như nhập vai làm những “con nghiện đỏ đen”, các trinh sát PC45 nắm được đã có sự xuất hiện của người đàn ông với cái tên “đại gia” Hải, luôn khiến nhiều người trong giới “banh bóng” nhắc đến. Sở hữu ngôi biệt thự 3 tầng ở một vị trí đắc địa của quận Cẩm Lệ, trong tay luôn kè kè chìa khóa hai chiếc xế sang hiệu BMW và Ford, coi tiền như cỏ rác, Hải “đại gia” hào phóng “bao trọn gói” các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, cụ thể nghề nghiệp Hải lại không có, trình độ không. Tên thật của đối tượng là Trần Đình Hải (SN 1981, quê Quảng Nam, thường trú quận Tân Bình, TP.HCM). Đến Đà Nẵng, Hải thường giao du với đám giang hồ cộm cán đều có lý lịch đen ngòm liên quan đến bài bạc, cá độ, trộm cắp, đòi nợ thuê. Danh tính những đối tượng này sau đó cũng được làm rõ gồm Trần Châu Đức (SN 1986, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Hồ Thăng Phước (SN 1994, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Phan Công Tài (SN 1983, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Nguyễn Tấn Công (SN 1979, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Nguyễn Văn Thái (SN 1973, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê), Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1986, ngụ quận Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) và Đinh Hoàng Việt (SN 1985, ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)...

ca do bong da, ca do World Cup, ca do mua World Cup 2014, World Cup 2014, duong day ca do bong da, ket qua World Cup 2014

Công an Đà Nẵng đã phá thành công nhiều đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng

Cảnh sát nhận định, những đối tượng trên có khả năng là “chân rết” cho Hải trong việc hình thành một đường dây cá độ lớn ở Đà Nẵng. Đặc biệt, đường dây này không chỉ cá cược các giải bóng quốc tế mà cả trong nước. Với kinh nghiệm từ thành công Chuyên án 412B, Đại táTrần Mưu, Trưởng phòng PC45 đã cho trinh sát ngày đêm bám theo các “chân rết” cũng như di biến động trong ngôi nhà Hải để ghi lại toàn bộ hoạt động của số đối tượng từ việc kéo mạng nào, nhà cái, nhà con, người tham gia gồm những ai… Đến ngày 1/4, để huy động được tổng lực đánh án, PC45 đề xuất xác lập Chuyên án 004B. Cảnh sát nhận thấy, từ tháng 7/2013 cho đến đầu tháng 4/2014, các “chân rết” đã lôi kéo thêm hàng chục đối tượng làm “tổng” con và thu hút hàng ngàn con bạc tham gia cá độ. Thời điểm các giải vô địch quốc gia thế giới và cúp C1 đi đến đoạn cao trào, số tiền ăn thua lên đến 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi mọi kế hoạch gần như diễn ra suôn sẻ, đến ngày 11/4, thông tin về nhóm 9 cầu thủ CLB The Vissai Ninh Bình có hành vi bán độ bị lộ ra, khiến chuyên án bị “chựng” lại do các đối tượng cảnh giác. Đặc biệt, khi đối tượng cầm đầu tổ chức cho nhóm cầu thủ The Vissai Ninh Bình bán độ đã bỏ trốn, lãnh đạo Chuyên án 004B nhận định, nhiều khả năng Hải “đại gia” cũng liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số trong trận này và sẽ bỏ trốn. Do đó, Ban chuyên án 004B quyết định phá án, dù đúng như nhận định, Hải đã“lặn” mất khỏi địa bàn. Bóc mẽ các chiêu thức tổ chức cá độ bóng đá.

Tuy Hải bỏ trốn, nhưng không thể để những “mắc xích” còn lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày 12/4, từ kết quả nắm được, ban chuyên án quyết định “cất vó”. Các tổ trinh sát chia làm nhiều mũi, xuất kích đến các tụ điểm quan trọng của đường dây cá độ, tạm giữ nghi can để đấu tranh.

Tại quán cà phê bóng đá trên địa bàn quận Liên Chiểu, Trần Châu Đức bị bắt khẩn cấp, thu giữ 40 triệu đồng tiền từ người chơi khi chưa kịp nộp cho Hải. Đưa về nhà khám xét, cảnh sát còn thu 1 máy tính xách tay của Đức có chứa dữ liệu cá độ bóng đá và danh sách tên người tham gia chơi, số tiền đã nộp. Từ lời khai của Đức, kết hợp với quá trình điều tra trước đó, tổ trinh sát thứ 2 đã bắt khẩn cấp Đinh Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Toàn và Hồ Thăng Phước, Nguyễn Văn Thái, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay chứa thông tin liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Cả 4 bị can thừa nhận, đều là“mắt xích” quan trọng của đường dây tổ chức cá độ bóng đá dưới sự điều hành của Trần Đình Hải. Đường dây hoạt động từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2014, được Hải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Cụ thể, Đinh Hoàng Việt và Nguyễn Văn Thái được Hải thuê 2 triệu đồng/tháng, có nhiệm vụ lập, quản lý, sửa chữa mạng cá độ bóng đá, tính tiền thắng, thua độ, tạo ra các mạng con để cho Hải rải đến các con bạc cá độ bóng đá; ghi cấp mã số cá độ và giao cho Trần Châu Đức đi thu, nhận tiền của các con bạc đem về giao cho Diễm (vợ Hải).

Trần Châu Đức được Hải thuê 3 triệu đồng/tháng, làm việc đi nhận và chung tiền cá độ bóng đá giữa Hải và các con bạc, sau đó mang đem về giao cho vợ Hải. Ngoài ra, để kiếm thêm, Đức còn lấy mạng của Hải rải khắp nơi, trực tiếp tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc. Nguyễn Ngọc Toàn có nhận 3 mạng từ Trần Châu Đức. Toàn giữ lại 1 mạng, còn lại mang giao con bạc Hồ Thăng Phước trực tiếp cá độ với Trần Châu Đức.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, 4 ngày sau, Ban chuyên án phát hiện Nguyễn Tấn Công (SN 1979, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) giữ vị trí trợ thủ đắc lực cho Hải. Công cho biết, do nghe tên Hải rất nhiều nên lân la làm quen, vài lần được Hải “giúp đỡ”, cho vay mượn tiền để kinh doanh. Đổi lại, Hải biết Công giỏi công nghệ thông tin nên nhờ Công giám sát tình hình cá độ bóng đá qua mạng. Từ tháng 1-4/2014, Công nhận lời giúp Hải quản lý 3 con mạng tổng của Hải do Đinh Hoàng Việt vàngười khác tạo ra với tổng số tiền mỗi mạng 10.000.000USD. Con bạc nào gian lận như thay đổi tỷ lệchấp, tỷ lệăn thua, tiền hoa hồng... đều được Công báo cho Hải biết để xử lý.

Ngoài quản trị mạng, Công còn giúp sức cho Hải vào mạng tổng của đường dây do mình điều hành để tham gia cá độ. Tuy nhiên, Hải chỉ tham gia những trận đấu của các đội bóng Việt Nam. Theo đại tá Trần Mưu, đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã khởi tố 14 bị can về 2 hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời ra quyết định truy nãtrên toàn quốc đối với Trần Đình Hải.

Chân dung “ông trùm bóng” với chiêu “ăn tiền” quỷ quyệt

Sau khi đường dây cá độ bóng đá do mình cầm đầu bị công an triệt phá, Hải đã bỏ trốn khỏi địa bàn, hàng loạt “đại lý” mới nháo nhào vìtiền vẫn còn nằm “mạng tổng”, còn kẻ được mệnh danh “tổng chính” lại lặn mất tăm. Từ đây, chân dung “ông trùm bóng” ĐàThành mới được chính giới cá độ mang ra “mổ xẻ”.

Theo khai nhận của những “chân rết” bị bắt cũng như quá trình điều tra, Hải vốn dân ở vùng quê Đại Lộc (Quảng Nam), theo gia đình vào Nam sinh sống từ năm 1998. Không trình độ học vấn nhưng khôn ranh, lọc lõi, Hải nhanh chóng chen chân vào giới đỏ đen tại Sài Thành. Không lâu sau, Hải hầu như đã nắm bắt được hầu như mọi mánh khóe làm ăn trong giới cá độ và cũng đã tạo lập được mối quan hệ làm ăn từ Bắc chí Nam. Đến đầu năm 2013, nhận thấy địa bàn miền Trung đang bị “trống” vị trí cầm quân, sau khi đã tích trữ đủ vốn, Hải đưa vợ về Đà Nẵng thiết lập vàđiều hành đường dây cá độ qua mạng tại căn nhà thuê thuộc quận Cẩm Lệ.

ca do bong da, ca do World Cup, ca do mua World Cup 2014, World Cup 2014, duong day ca do bong da, ket qua World Cup 2014

Tháng 7/2013, Hải chính thức “kéo mạng” từ các tỉnh phía Bắc vào để cho “lợi xu” nhằm cạnh tranh với các đường dây khác trên địa bàn Đà Nẵng. Trừ Công chủ động tìm đến Hải, phần lớn những người còn lại, từ chân rết cho đến con bạc đều được Hải rủ rê tham gia. Theo Lê Tấn Nghĩa (SN 1983, ngụ quận Liên Chiểu), đối tượng bị khởi tố tội “Đánh bạc” cho biết, chính Hải đã rủ rê mình tham gia. Để các nạn nhân “dính câu”, Hải đều “chơi đẹp”, chủ động giao mạng cá độ, tổ chức cho nhiều người khác cùng chơi, luôn có số tiền ban đầu “ứng” trong mạng rất lớn.

Từ tháng 12/2013 - 2/2014, Nghĩa được “chân rết” của Hải hướng dẫn sử dụng máy tính để cá độ liên tục các giải bóng đá quốc tế. Ban đầu, để Nghĩa “mê” nên Hải thường cho thắng mỗi đêm 2 - 5 triệu đồng, nhưng càng về sau càng thua và phải vay mượn tiền bạn bè giao cho Hải đểtiếp tục được chơi. Mánh khóe này về sau Nghĩa mới biết khi Hải giao cho Công cài đặt phần mềm quản trị khống chế số lượng tiền mỗi lần đặt cược. Ban đầu, Hải đều cho thắng với số tiền “vừa đủ”, nhưng khi con bạc đã say máu đỏ đen thì chỉcó “từ thua đến thua”. Hơn 3 tháng “trắng mắt” thức đêm cá độ, Nghĩa thua gần 70 triệu đồng, phải cầm xe máy, vay mượn tiền trả cho Hải.

Bao nhiêu triệu đô “chảy” ra nước ngoài mỗi mùa giải?

Theo đại tá Trần Mưu, khoảng giữa tháng 6/2014, vòng chung kết World Cup chính thức khởi tranh tại Brazil sẽ làcơ hội để các đối tượng xấu tổ chức các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Do đó, Chuyên án 004B ra đời, triệt phá thành công đường dây cá độ triệu đô của Hải rất cóýnghĩa, ngoài cảnh tỉnh đối với những ai nuôi mộng đổi đời bằng con đường cờ bạc, còn làm tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Tuy nhiên, giới cá độ cho rằng, nếu công an không tiếp tục siết chặt tình hình, sẽ nhanh chóng có“ông trùm” cỡ bự khác thay thế. Một trùm bóng nay đã giải nghệ tiết lộ một bí mật: “Đà Nẵng về quy mô không thể so sánh với Hà Nội, Hải Phòng vàTP.HCM, nhưng cũng được xếp vào dạng “chị cả” ở miền Trung. Vì thế, mùa World Cup sắp tới, có thể cá cược vẫn diễn ra”.

Theo người này, những năm gần đây, thị trường cá độ bóng đá ở Việt Nam diễn ra hết sức sôi động. Phổ biến nhất là hình thức cá độ bóng đá truyền thống thực hiện theo kiểu Master (mạng tổng) - Agent (Đại lý) vàPlayer (con bạc). Trong đó, các “trùm bóng” đảm trách khâu trung gian trong việc thu tiền từ khách độ nộp lại cho nhà cái IBET, SBOBET và ngược lại để “ăn” tiền hoa hồng. Bên cạnh đó, hình thức cá độ thông qua các trang mạng trực tuyến cá cược quốc tếcũng nở rộnhanh chóng. Hầu hết các công ty cácược quốc tế đều đã thiết kế phiên bản Việt hóa dành riêng cho người chơi đến từ Việt Nam. Trong đó, đi đầu phải kể đến các nhà cái Dafabet, 12bet, M88... Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn thường gặp phải khúc mắc trong việc chuyển tiền ra nước ngoài, do đó nếu như chuyển một số lượng lớn ngoại tệ ra bên ngoài sẽ không tránh khỏi sự phát giác của cơ quan chức năng.

Để lách luật, các nhàcái quốc tế thiết lập cho mình hệ thống chân rết nhận nhiệm vụ điều chuyển tiền từ nhà cái đến khách chơi và ngược lại. Tinh vi hơn, tài khoản chuyển tiền của các trang cácược trực tuyến đều chỉ được sửdụng trong một thời gian ngắn, sau đó liên tục thay đổi. Thậm chí, các nhà cái còn mua chuộc cán bộ ngân hàng để “che đậy” tài khoản bí mật của công ty mình. Trong khi đó, tiền khách chơi thua được các đại lý trung gian chuyển ra nước ngoài theo nhiều cách khác nhau. Từ xé lẻ chuyển khoản qua ngân hàng, chuyển bằng đường biển, đường không cho đến thông qua các kênh “tín dụng đen”… đều được áp dụng.

Đại tá Trần Mưu chia sẻ thêm, điều tra cho thấy, theo thông lệ, sau khi cân đối thu chi, các đại lýsẽ chuyển tiền cho đầu tổng vào cuối ngày thứ 2 đầu tiên của tuần hoặc tháng mới, sau đócác đầu tổng sẽ nộp lại cho nhàcái. Bình thường mỗi ngày số tiền chuyển ra nước ngoài của mỗi đầu tổng đã lên đến con số hàng triệu đô la. Đó là mới chỉ tính riêng địa bàn Đà Nẵng, nếu tính rộng ra con số“tổng chính” trên cả nước lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đô. “Và chỉ cần làm một phép tính đơn giản, số tiền cá độ“tuồn” bất hợp pháp ra nước ngoài không dưới chục triệu USD, thậm chí hàng trăm triệu USD mỗi tuần”, Đại tá Mưu nói.

Theo Nhóm phóng viên (Pháp luật và thời đại)