Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: “Ông trùm” cờ bạc Phan Sào Nam khai gì trước tòa?

Đứng trên bục khai báo, trả lời HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền theo như cáo trạng của VKS truy tố.

Theo đó, trả lời hàng loạt các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam cho biết: "Bị cáo không có quan hệ gì với anh Nguyễn Văn Dương ngoài quan hệ đối tác. Giữa hai bên cũng không có mâu thuẫn gì với nhau. Chúng tôi quen nhau khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015. Trước khi VTC Online và CNC ký kết hợp đồng, Công ty tôi có hoạt động trong lĩnh vực internet và công nghệ tương đối lâu".

Bị cáo Phan Sào Nam trả lời các câu hỏi của HĐXX

Bị cáo Nam cho biết trước đó đã nghe nói CNC là Công ty bình phong của Bộ Công an và sau đó Dương khẳng định điều đó là đúng. Qua trao đổi với Nguyễn Văn Dương và thấy Dương có khả năng phát triển game bài nên Nam quyết định hợp tác.

"Tôi và anh Dương trao đổi game thì rất nhiều, nhưng chốt lại những nội dung ghi trong hợp đồng số 010 ngày 1/4/2015... Tháng 4/2015, chúng tôi mới hợp tác với CNC vì việc xin cấp phép cho một game bài thời điểm đó khá khó khăn. Sau khi gặp anh Dương và trao đổi thì anh Dương có nói rằng việc xin giấy phép phát hành anh ấy có thể làm được", bị cáo Nam nói.

Toàn cảnh phiên tòa chiều nay

Theo Nam, khi ký hợp đồng, hai bên ký Hợp đồng giữa VTC Online và CNC và Công ty Nam Việt thì thống nhất cùng lúc. Công ty Nam Việt sẽ cấp bản quyền phần mềm cho VTC Online, sau đó VTC Online cấp bản quyền trò chơi đó cho CNC và CNC đóng vai trò là nhà phát hành cho game bài.

Bị cáo Nam cũng cho biết thêm, trong quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo hiểu rằng trò chơi này chưa được cấp phép. "Bị cáo hiểu rằng CNC là công ty bình phong của Bộ Công an có hai chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến. Bị cáo chỉ biết đến hai thuật ngữ này khi làm việc với anh Dương thôi", Nam khai.

Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương yêu cầu đưa Nguyễn Văn Dương ra hội trường xét xử để nghe bị cáo Nam khai.

Bị cáo Nam tiếp tục khai là bị cáo hiểu mặc dù chưa có giấy phép nhưng Bộ Công an có thể có những cơ chế mở để các công ty bình phong có thể làm việc. Do đó 2 bên ký HĐ rất chính thống, khẳng định trách nhiệm của các bên rất rõ ràng nên bị cáo rất tự tin khi ký HĐ phát hành game này.

Giai đoạn đầu tiên, từ tháng 4/2015-8/2016, CNC ký HĐ với VTC Online và CNC đã làm rất tốt công việc của mình, đó là cổng thanh toán phục vụ người chơi, phối hợp xử lý công tác kỹ thuật, đăng ký tên miền, đăng ký tổng đài chăm sóc khách hàng, đăng ký tổng đài SMS gửi tin nhắn quảng cáo đến khách hàng,… Chỉ còn mỗi việc giấy phép là chưa có nhưng Nguyễn Văn Dương khẳng định đang trao đổi với các cơ quan chức năng và đang nhận được sự ủng hộ.

Về mặt vận hành kỹ thuật bên trong phần mềm đó, Hoàng Thành Trung và các cộng sự thực hiện.

Luật sư Giang Hồng Thanh, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam

Ở giai đoạn 2 của việc phát triển game bài, những đầu việc bên phía Dương làm đại diện đều triển khai đúng như thỏa thuận ban đầu, đó là thu tiền từ người chơi và phối hợp một số công tác kỹ thuật.

Tháng 8/2016, Dương trao đổi với Nam là CNC đứng danh nghĩa trực tiếp việc phát hành game bài như vậy thì rất nhạy cảm nên Dương phải mượn các pháp nhân khác để cho đỡ nhạy cảm.Nam chỉ dựa vào việc chỉ định của Dương và làm theo.

Riêng về hạ tầng kỹ thuật máy chủ thì do VTC Online triển khai giai đoạn đầu; còn giai đoạn sau do Nam và một số kỹ thuật viên khác triển khai.

Giai đoạn 1 game bài có tên RikVip và đến giai đoạn 2 đổi tên thành Tip.Club. Về bản chất dịch vụ là giống nhau. Ở giai đoạn 1, doanh thu được hạch toán đầy đủ vào VTC Online, khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Đến giai đoạn 2, Nam nhận phần chia sẻ doanh thu từ phía Dương nhưng không hạch toán vào các pháp nhân. Trong game này có tính chất đổi thưởng nên phần lớn doanh thu trong tổng số 9.500 tỷ là để thưởng cho người chơi. Phần bị cáo Nam nhận được dùng để trang trải cho chi phí vận hành hệ thống.

Theo Nam, bị cáo không trực tiếp vận hành về kỹ thuật mà chủ yếu thông qua Hoàng Thành Trung. Bị cáo chỉ chuyển tiền khi các bên có yêu cầu thanh toán.

Trong cả hai giai đoạn, Nam được hưởng lợi 1.475 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này được lưu giữ dạng tiền mặt, số còn lại được góp vốn vào các công ty mới hoặc đầu tư vào bất động sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Một số tiền bị cáo chuyển cho người thân và bạn bè cất giữ hộ, một phần được đầu tư vào các công ty: Fintech, Vịnh Xanh Hạ Long…

Đối với số tiền Nam khai đã chuyển cho dì ruột của bị cáo là 236 tỷ đồng, lúc đó bị cáo chỉ nhờ dì cất giữ hộ, sau đó Nam nhờ dì bị cáo đầu tư sinh lời. Khi chuyển tiền nhờ cất giữ hộ, Nam không nói đây là số tiền do phạm tội mà có.

"Bị cáo nhận thức được rằng game bài RikVip/Tip.Club là đánh bạc, và việc xử lý chi phí thông qua công ty thứ ba là hành vi rửa tiền. Bị cáo hoàn toàn đồng ý với nội dung trong bản cáo trạng", bị cáo Nam nói.

Trong quá trình điều tra Phan Sào Nam đã chủ động giao nộp tài liệu cho cơ quan điều tra.

Cũng tham gia phần xét hỏi, trả lời các câu hỏi của luật sư Giang Hồng Thanh, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam về số tiền thu lời bất chính đã được khắc phục đến 90%, bị cáo Phan Sào Nam cho biết, sẽ cố gắng động viên gia đình, liên hệ với người thân, bạn bè xem có thể vay mượn thêm để khắc phục không. Bị cáo cũng hy vọng rất lớn giai đoạn thi hành án và sau đó có điều kiện làm việc, đóng góp cho xã hội để tăng phần khắc phục hậu quả…

Ngày mai (18/11), HĐXX tạm nghỉ, phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại vào 8h sáng ngày thứ Hai (19/11).