Triệt xóa đường dây tín dụng đen lãi suất 360%/năm

Đối tượng Phát, một trong số các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 19/9, các trinh sát bắt giữ 3 đối tượng có hành vi cho hơn 100 người ở tỉnh Quảng Nam vay với số tiền 10 tỷ đồng.

Với lãi suất từ 240% đến 360%/năm, nhóm này thu lợi bất chính hơn 3 tỷ. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 9 ĐTDĐ, 1 ôtô, 4 xe máy, 20 triệu đồng, hơn 100 bộ hồ sơ vay cùng nhiều thẻ ngân hàng và giấy tờ tuỳ thân của người vay.

Theo điều tra, từ đầu năm 2020 đến nay, Lâm Quang Phát (SN 1993, quê Ninh Bình), Lý Văn Đức (SN 2002, quê Đăk Nông) và Bùi Văn Tuấn (SN 1999, quê tỉnh Thanh Hoá) đến TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) mở cửa hàng kinh doanh ăn uống để tạo “vỏ bọc” cho hoạt động tín dụng đen.

Đối tượng cho vay mà nhóm này nhắm đến người có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hay công nhân đang cần vay vốn, có nhu cầu “vay nóng”.

Nếu người vay không trả lãi hoặc trả chậm thì bị các đối tượng điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà, có trường hợp phải bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện thêm 2 đối tượng trú tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cho 23 người vay với tổng số 540 triệu đồng, lãi suất 288%/năm.