An ninh trật tự

Triệt phá đường dây chuyên mua bán tài khoản ngân hàng

Thành Phan • 26/06/2026 15:55

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệt phá đường dây, bắt giam 8 đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao để trục lợi hàng tỷ đồng.

Theo thông tin, đường dây này do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng khác tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Sơn La và Bắc Ninh để thiết lập mạng lưới thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.

Để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, nhóm tội phạm này đã sử dụng một phần mềm tinh vi có khả năng điều hướng và chiếm quyền điều khiển camera điện thoại của bị hại.

Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt để xác thực sinh trắc học, công cụ này sẽ lập tức chặn camera thật, sau đó tự động truy cập vào kho lưu trữ trong máy để chọn ảnh chân dung có sẵn của chủ tài khoản đưa vào hệ thống.

Các đối tượng trong đường dây chuyên mua bán tài khoản ngân hàng tại cơ quan Công an.

Bằng thủ đoạn "qua mặt" hàng rào bảo mật này, các đối tượng đã biến các tài khoản thu thập được thành tài khoản "rác" để cung cấp cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác như đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hay chạy quảng cáo bẩn.

Quá trình hoạt động, Nguyễn Tiến Đạt câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú cùng phường Long Biên, Hà Nội) để góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau.

Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng đã giao dịch bất hợp pháp hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, bỏ túi số tiền bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê tài khoản kèm theo công cụ vượt sinh trắc học cho 6 đối tượng "chân rết" khác tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.