Tòa tuyên bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù và Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Đồng thời, tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng tài sản gồm chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng cổ phần công ty, dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền công nhận, công chứng, chứng thực, cùng các giấy tờ đã giao kết có liên quan đến quyền sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án đã được xác lập giữa các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các bị cáo thông qua vay tiền.

Đối với các giao dịch dân sự về vay tài sản, vay tiền giữa các bị hại với các bị cáo:

Bị cáo Trần Quí Thanh cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng, buộc ông Hoàng trả cho bị cáo Thanh 115 tỷ đồng; buộc ông Nguyễn Hoàng Phú, Thái Quang Ngọc trả cho ông Lâm Sơn Hoàng 3 tỷ đồng.

Nguyễn Phi Long vay của bị cáo Thanh 80 tỷ đồng, buộc ông Long trả cho bị cáo Thanh tiền vốn còn thiếu 78,4 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Chung vay của bị cáo Thanh 35 tỷ đồng, buộc Chung trả lại cho bị cáo Thanh 34,7 tỷ.

Buộc ông Nguyễn Phi Long, Trần Phước Lộc hoàn trả cho Nguyễn Văn Chung 1,4 tỷ đồng.

Đối với Đặng Thị Kim Oanh vay của bị cáo Thanh 500 tỷ đồng, buộc bà Oanh tiếp tục trả cho bị cáo Thanh 235,6 tỷ đồng. Không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về bồi thường thiệt hại do mất lợi thế kinh doanh đối với hai dự án Minh Thành và Nhơn Thành.

Ghi nhận sự thỏa thuận giữa ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đồng ý trả lại cho bị cáo Thanh 65 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, tranh luận tại phiên tòa các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Từ đó, có cơ sở kết luận trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Tuy nhiên các bị cáo yêu cầu các chủ tài sản hay dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hay cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các cha con ông Thanh đã nại ra các lý do bên vay đã vi phạm cam kết để không trả lại tài sản cho chủ tài sản hoặc đòi thêm tiền từ các bị hại.

Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là 1.048 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt.

Bị cáo Trần Uyên Phương với vai trò giúp sức và phải chịu trách nhiệm với giá trị tài sản chiếm đoạt là 350 tỷ và Trần Ngọc Bích đồng phạm giúp sức với vai trò làm theo chỉ đạo của bố và phải chịu trách nhiệm với giá trị tài sản chiếm đoạt là 600 tỷ.

Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi đã xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của các bị hại, phạm tội thuộc trường hợp chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng nên cần phải xử lý nghiêm.

Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương phạm tội 2 lần trở lên.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, đã tác động người thân bồi thường 183 tỉ đồng, thực tế các bị cáo mới chiếm đoạt được trên giấy tờ còn các bị hại vẫn đang quản lý, sử dụng tài sản; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện...

Riêng bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.