Thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn

Theo đó, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Dụng Huyền (SN 1990 ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa); Lê Thị Hoa (SN 1967 ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa); Đặng Nguyệt Minh (SN 1982 ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa); Nguyễn Thị Nhung (SN 1989 và Nguyễn Thị Liên SN 1982 đều ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an đã thu 16 USB Token chữ kí số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 Công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện Công ty TNHH xây dựng thương mại & Vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Hương (SN 1989 ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) thành lập.

Tuy nhiên, Công ty Hải Phong không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép với một số đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để thu lời bất chính.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh. Sau đó, Công ty đã xuất khống tổng cộng 580 số hoá đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hoá đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hoá hoá đơn chứng từ làm giảm số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.