Sắp xét xử vụ án ông cựu Trưởng ban liên lạc “tay không ẵm… 500 lượng vàng”

Theo cáo trạng, BLL B58 được Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh thành lập với chức năng giúp các cựu quân nhân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng với địa phương giải quyết tồn đọng về chính sách thương binh, liệt sỹ. BLL B58 không có tư cách pháp nhân, do Đặng Thắng làm Trưởng Ban. Quá trình hoạt động, Đặng Thắng tự ý kết nạp nhiều thành viên không phải là quân nhân như Nguyễn Viết Vượng, Nguyễn Đức Hòa. Năm 2003, Đặng Thắng bổ nhiệm Bùi Mạnh Thắng làm Phó trưởng ban. Thời điểm năm 2005, Bùi Mạnh Thắng và Nguyễn Viết Vượng biết căn nhà số 05 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, do Viện Thực hành quyền công tố và xét xử phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh (Viện phúc thẩm 3) VKSNDTC quản lý, sử dụng sẽ được bán nên bàn nhau xin mua, sau đó tìm đối tác bán lại kiếm lời.

Trong năm 2005, 2007, Bùi Mạnh Thắng và Đặng Thắng nhiều gửi đơn xin mua nhà số 05 Lê Quý Đôn gửi VKSNDTC. VKSNDTC và Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh có văn bản phúc đáp khẳng định căn nhà đang thực hiện các thủ tục để bán đấu giá, không bán chỉ định; việc BLL B58 xin mua nhà chỉ định chưa có cơ sở giải quyết, BLL B58 nếu có nhu cầu mua thì đăng ký tham đấu giá. Sau khi nhận được các thông báo trên, Nguyễn Đức Hòa bàn với Đặng Thắng là Hòa sẽ lo mọi việc. Sau đó, Hòa bàn với em ruột là Nguyễn Đức Quang tìm người góp vốn mua nhà. Qua mối quan hệ quen biết, Hòa và Quang gặp các anh Trần Tấn Thiện (Giám đốc Công ty Song Phát), Trần Đình Tuân (Phó Giám đốc). Hòa tự giới thiệu BLL B58, có mối quan hệ với các cán bộ giải quyết bán nhà của VKSNDTC và BLL B58 có suất được mua chỉ định nhà số 05 Lê Quý Đôn nhưng không có tiền nên cần “đơn vị hợp tác”. Do tin tưởng Thắng, Hòa nên các anh Tuấn, Thiện đã giới thiệu bà Ngô Thị Thu Hoa, Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Trung Sơn (người quen anh Tuấn) cùng tham gia. Bà Hoa đồng ý, tiếp nhận và bổ nhiệm anh Trần Đình Tuấn làm Phó Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Trung Sơn để ký, thực hiện hợp đồng với BLL B58 trong việc mua nhà số 05, Lê Quý Đôn.

Khu nhà đất số 5 Lê Quý Đôn 

Ngày 10/5/2007, anh Trần Đình Tuấn và Đặng Thắng ký hợp đồng số 01, theo đó, Đặng Thắng (Bên B) lập thủ tục xin mua nhà tại số 05 Lê Quý Đôn, diện tích khuôn viên 1694m2; anh Trần Đình Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trung Sơn đại diện (Bên A) bảo lãnh về tài chính cho bên B. Hai bên định giá chuyển nhượng đất tổng cộng 13.552 lượng vàng SJC. Sau khi ký hợp đồng, Bên A phải giao cho Bên B 100 lượng vàng SJC. Số vàng còn lại sẽ được thanh toán theo tiến độ mua nhà. Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyên sử dụng nhà đất, bên A có nghĩa vụ chuyển trả tiếp phần chênh lệch giá trị hợp đồng còn lại cho bên B tương đương 2.211 lượng vàng SJC. Hai bên cam kết chậm nhất đến ngày 31/12/2007, Hòa, Thắng sẽ hoàn tất toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến nhà đất tại số 05 Lê Quý Đôn.

Đầu tháng 6/2007, Hòa, Thắng báo tin đã có văn bản đồng ý bán chỉ định nhà số 05 Lê Quý Đôn. Bà Ngô Thị Thu Hoa yêu cầu các anh Tuấn, Thiện, Hiệp ra Hà Nội để nhận công văn, sau đó mới chuyển tiền. Sáng 08/6/2007, Hòa, Thắng nhận được Công văn số của VKSNDTC với nội dung: Đề nghị Xí nghiệp Trung Sơn và Ban Liên lạc B58 liên hệ với UBND quận 3, TP Hồ Chí Minh và Viện Phúc thẩm 3 để được giải quyết. Mặc dù vậy, Hòa, Thắng lại nói với các anh Tuấn, Thiện, Hiệp là đã có công văn bán chỉ định nhà và yêu cầu họ phải chuyển tiếp 400 lượng vàng. Tin lời Thắng, Hòa, các anh Tuấn, Thiện, Hiệp đồng ý giao tiền 5,2 tỷ đồng (tương đương 400 lượng vàng) vào tài khoản của Nguyễn Đức Hòa.

Trên thực tế, Bộ Tài Chính có văn bản xác định nhà số 05 Lê Quý Đôn đã bán cho Công ty cổ phần Thanh Niên, vậy nhưng Thắng, Hòa vẫn che giấu sự thật. Khi sự việc vỡ lở, Thắng, Hòa chây ỳ không trả lại số tiền đã nhận của Xí nghiệp Trung Sơn. Ngày 11/8/2011, Xí nghiệp Trung Sơn gửi đơn tố cáo Nguyễn Đức Hòa và Đặng Thắng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng (tương đương 500 lượng vàng SJC). Ngày 8/8/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44B) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thắng, Nguyễn Đức Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, Thắng, Hòa khai nhận BLL B58 không có tư cách pháp nhân để tham gia ký hợp đồng kinh tế, dân sự. Mặc dù vậy, Thắng, Hòa vẫn sử dụng tư cách, con dấu BLL B58 ký hợp đồng với Xí nghiệp Trung Sơn để “ẵm” 6,5 tỷ đồng (tương đương 500 lượng vàng). Sau khi vụ việc đổ bể, Thắng, Hòa không trả lại tiền, thể hiện ý chí chiếm đoạt tài sản. Việc sử dụng số tiền trên các bị can khai báo quanh co, đổ trách nhiệm cho nhau, không xuất trình được tài liệu, chứng cứ để chứng minh.

Theo dự kiến, ngày mai 17/4, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Đặng Thắng và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” này. Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin diễn biến xét xử vụ án này.