Báo Công lý
Thứ Sáu, 10/4/2020

Tuyên án băng nhóm “tín dụng đen” lớn nhất nước

18/2/2020 20:33 UTC+7
(Công lý) - Các bị cáo trong đường dây “tín dụng đen” lớn nhất nước đã phải nhận hình phạt thích đáng cho các tội danh “Giữ người trái phép”, “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chiều ngày 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia của Công ty tài chính Nam Long, sử dụng những hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Theo đó, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Thành, Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Đức Thành 08 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 02 năm 06 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hình phạt là 10 năm 06 tháng tù. 2 bị cáo Vũ Văn Thanh và Bùi Văn Chung cùng chịu mức phạt 08 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 02 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hình phạt mỗi bị cáo là 10 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thành Long 07 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 02 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hình phạt là 09 năm 06 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều ngày 18/2

Bị cáo Ngô Văn Chương 08 năm tù cho tội danh “Cố ý gây thương tích”, 06 năm tù với tội “Giữ người trái pháp luật”, 02 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hình phạt là 16 năm tù.

Với cùng tội danh “Cố ý gây thương tích”, 2 bị cáo Đoàn Minh Cương và Trần Văn Phiên cùng chịu hình phạt 09 năm tù. 14 bị cáo còn lại trong đường dây này đều bị tuyên án với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

HĐXX cũng buộc bị cáo Nguyễn Đức Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng (gồm số tiền gốc cho vay là hơn 32 tỷ đồng và số tiền lãi tương ứng với mức lãi xuất 20% năm là hơn 754 triệu đồng) để xung công quỹ nhà nước. Trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tổng số tiền thu lời bất chính gần 4 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại số 393/5 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.

Để quản lý hoạt động cho vay, Nguyễn Đức Thành đã lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 5 khu vực, bổ nhiệm một người làm quản lý miền. Thành lập 25 khu vực (chi nhánh Công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước). Mỗi chi nhánh Công ty (khu vực) phụ trách hoạt động cho vay từ 2 đến 4 tỉnh, bổ nhiệm một người làm quản lý khu vực. Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh, lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam.

Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32.600.000.000đ, với lãi suất cho vay từ 182,5 đến 365%/1 năm, (cao hơn so với quy định từ 82,5 đến 265%/1 năm) thu lời bất chính tổng số tiền 8.635.496.000đ.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo

Ngày 06/7/2018, Nguyễn Văn Minh- là nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long lấy xe mô tô nhãn hiệu Jupiter màu đỏ đen của chi nhánh Công ty (khu vực 21) đóng tại tỉnh Bắc Kạn đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn. Ngày 09/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh và Ngô Văn Chương lên Sóc Sơn, Hà Nội, tìm lấy lại xe mô tô cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.

Sáng ngày 10/7/2018, Ngô Văn Chương - Quản lý khu vực 18 đưa Nguyễn Văn Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh Công ty tại lô 07, đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa. Ngô Văn Chương cử người theo dõi, không cho Nguyễn Văn Minh ra khỏi nhà, không cho sử dụng điện thoại. Đến ngày 19/7/2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng Nguyễn Văn Minh đã tử vong sau đó.

Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết do: Suy tuần hoàn do dập, rách lách trên cơ thể đa chấn thương (chấn thương phần mềm, tụ máu nhu mô phổi, tụ máu thận, tụ máu đại tràng lên và mạc treo đại tràng lên).

Hành vi phạm tội nêu trên của Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác; xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân; xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tín dụng mà cụ thể là trật tự trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ; xâm phạm đến lợi ích của công dân mà còn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn cả nước.

Quốc Huy
Bạn đang đọc bài viết Tuyên án băng nhóm “tín dụng đen” lớn nhất nước tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật