Nữ giám đốc lừa đảo huy động hàng trăm tỷ đồng dưới vỏ bọc "góp vốn"

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, HKTT tại chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang, hiện ở tại đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh); Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai Nhung, ở tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai Nhung, ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty, ở tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án tập trung đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina (hoạt động cung ứng lao động, dịch vụ visa). Giai đoạn 2020 - 2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 và nợ thuế tới 15 tỷ đồng. Thời điểm này, Nhung và Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness bị thua lỗ.

Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng mở văn phòng tại tổ dân phố Tân An, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh nhằm tạo vỏ bọc huy động vốn. Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nội dung gian dối về lĩnh vực hoạt động của công ty, cam kết lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định "không rủi ro, không mất vốn". Trong khi đó, Lê Thế Chín có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng.

Số tiền huy động được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Tuyên, sau đó giao cho Nhung quản lý. Toàn bộ tiền chủ yếu được Nhung và Tiếp dùng để giao dịch trên sàn Exness. Khi bị thua lỗ, các đối tượng dùng tiền của người sau trả lãi cho người trước và tiếp tục đầu tư.

Khám xét nơi ở và làm việc của Nhung, cơ quan Công an thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, Nhung đã chỉ đạo các đối tượng huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Sau khi tất toán, chi trả hơn 100 tỷ đồng cho một số người, đến khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cần liên hệ qua số điện thoại: 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp giải quyết.