Những chiêu trò tinh vi của “sàn thương mại điện tử” giả mạo lợi nhuận cao

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, đối tượng người nước ngoài Xiang Guoquan đã cấu kết với Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để xây dựng một “sàn thương mại điện tử” mang tên Merry Trade tại thị trường Việt Nam. Nhóm này phát triển một ứng dụng trên điện thoại thông minh, quảng bá là nền tảng mua bán trực tuyến hiện đại, do chính Xiang Guoquan điều hành phía sau.

Để tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, với vốn điều lệ “ảo” lên tới 10 tỷ đồng và đặt trụ sở tại vị trí đắc địa. Bề ngoài hào nhoáng này khiến nhiều người nhầm tưởng đây là doanh nghiệp uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Tuy nhiên, thực chất “Merry Trade” chỉ là một hệ thống số liệu ảo. Các đối tượng tổ chức hội thảo rầm rộ tại nhiều địa phương, tự xưng là “leader”, đưa ra những viễn cảnh làm giàu nhanh chóng, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao của người dân.

Khi có người tham gia, họ bị dụ nạp tiền bằng tiền điện tử (USDT) để đổi thành “điểm” trên ứng dụng. Những điểm này hoàn toàn không có giá trị thực tế. Ban đầu, nạn nhân được cho rút một khoản nhỏ nhằm tạo niềm tin. Nhưng khi nạp số tiền lớn, hệ thống lập tức “bảo trì”, “lỗi kỹ thuật” hoặc khóa tài khoản, khiến người dùng không thể rút tiền.

Trường hợp của chị P.T.O (Thanh Hóa) là một ví dụ điển hình. Tin vào lời quảng bá, chị đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) với hy vọng mở văn phòng đại diện. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, chị không thể đăng nhập ứng dụng, không rút được tiền và bị các đối tượng chặn mọi liên lạc. Các nhóm Zalo liên quan cũng bị xóa sạch dữ liệu.

Cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định. Website vận hành dưới tên miền quốc tế, không được cấp phép tại Việt Nam. Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng loạt nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Dù sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ví điện tử quốc tế, máy chủ nước ngoài, xóa dấu vết trên mạng xã hội, các đối tượng vẫn bị cơ quan chức năng lần ra và dựng lại toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với người dân khi tham gia đầu tư trên mạng. Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân không tham gia các nền tảng thương mại điện tử, đầu tư chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Cảnh giác với các mô hình “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”, đặc biệt là hình thức đa cấp trá hình. Tuyệt đối thận trọng với yêu cầu chuyển tiền qua tiền điện tử như USDT. Không tin vào các hội thảo hoành tráng, lời hứa hẹn “làm giàu nhanh”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Những ai từng tham gia “Merry Trade” hoặc có liên quan đến Công ty TNHH Merry Global cần sớm liên hệ cơ quan Công an để phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền lợi của mình.