Nhóm cho vay nặng lãi tại Huế bị buộc nộp lại hơn 25 tỷ

Các bị cáo gồm: Lương Hoàng Nhật Nam (SN 1996), Trần Thị Thảo Ly (SN 1996), Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996), Lê Quang Hạo (SN 1993) cùng trú tại TP.Huế.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 3/2023, tại địa bàn TP.Huế, bốn bị cáo không có giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực cho vay, cấp tín dụng nhưng cho 940 người vay với 963 lượt với hình thức vay trả góp, trả lãi theo ngày.

Tổng số tiền mà các bị cáo đã cho vay là hơn 19 tỷ đồng với lãi suất từ 109,5% trở lên, cao gấp 5,47 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định của Bộ luật Dân sự nhằm mục đích thu lợi bất chính với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trong đó, đã xác định được 9 lần mà Nam, Ly, Phát cho vay và thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng.

Trong quá trình xét xử HĐXX nhận thấy đây là vụ án có tính giản đơn, Nam đóng vai trò chính trong vụ án, các bị cáo Ly, Phát và Hạo là những người đóng vai trò giúp sức trong hoạt động cho vay.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lương Hoàng Nhật Nam 1 năm 3 tháng tù, Huỳnh Văn Trường Phát 9 tháng tù và 40 triệu tiền phạt.

Các bị cáo Trần Thị Thảo Ly, Lê Quang Hạo phải nộp phạt tổng cộng là 180 triệu đồng. Tất cả các bị cáo bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngoài ra, bị cáo Lương Hoàng Nhật Nam buộc phải nộp lại số tiền sử dụng cho hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.