Nhân viên tín dụng ngân hàng mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 24/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (SN 1990, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty cổ phần T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.

Tiếp đó, Mai Ngọc Hạnh, cán bộ tín dụng của ngân hàng, được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty cổ phần T.Đ lập hồ sơ để giải ngân.

Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định, sau khi thống nhất với Công ty cổ phần T.Đ, Mai Ngọc Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986, trú tại phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình) để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ ngày 6/10/2020 đến ngày 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ đã bán tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh.

Trước đó, tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.