Nhân viên cũ lừa lấy OTP, “hô biến” hơn 4,6 tỷ đồng từ tài khoản công ty

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hải Anh (SN 1998, trú tại phường Ba Đình, TP Hà Nội) 12 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, tháng 2/2023, Nguyễn Hải Anh được tuyển vào làm kế toán tại Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần (địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh). Trong thời gian làm việc, Hải Anh biết chị Nguyễn Thị Thúy K. - nhân viên kế toán của công ty - là người giữ mã OTP để duyệt các lệnh chuyển tiền.

Hàng ngày, khi công ty cần thanh toán, Hải Anh sẽ tạo lệnh chuyển tiền và gửi cho chị K. Chị K. sẽ báo lại cho Giám đốc qua tài khoản Zalo có tên “Kttt”, vốn chỉ đăng nhập trên máy tính công ty. Thời điểm đó, Hải Anh đã biết thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng để tạo và duyệt lệnh chuyển tiền, nhưng chưa có mã OTP.

Tháng 4/2023, chị K. nghỉ chế độ thai sản, gửi cho Hải Anh mật khẩu đăng nhập Zalo “Kttt” để nhờ xóa tin nhắn trên máy tính công ty. Tuy nhiên, thay vì xóa, Hải Anh đã lưu lại thông tin này.

Đến tháng 9/2023, Hải Anh nghỉ việc và trở về Hà Nội tìm việc mới. Đầu tháng 4/2024, do không có công việc ổn định và cần tiền tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến, Hải Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty cũ.

Bị cáo truy lại thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của Công ty Nhất Trần, phát hiện số dư hơn 16 tỷ đồng. Để lấy được mã OTP, ngày 17/4/2024, Hải Anh dùng điện thoại đăng nhập Zalo “Kttt”, giả làm chị K. nhắn cho giám đốc rằng tài khoản bị đổi mật khẩu, đề nghị gửi lại mã OTP để cấp lại.

Do tin tưởng là nhân viên cũ, Giám đốc đã gửi mã OTP. Có được mã này, Hải Anh kích hoạt ứng dụng ngân hàng trên điện thoại mình, rồi lập 10 giao dịch chuyển hơn 4, 6 tỷ đồng từ tài khoản công ty đến các tài khoản ngân hàng do trang web đánh bạc trực tuyến cung cấp.

Số tiền này được nạp vào tài khoản game đánh bạc, nhưng ngay sau đó, tài khoản của Hải Anh trên web bị khóa, khiến bị cáo không rút được tiền ra.

Ngày 4/6/2024, Hải Anh bị công an bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số tiền bị cáo chuyển đi đều đã bị mất trắng trong hệ thống cờ bạc.

Tại phiên tòa, Hải Anh thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định bị cáo đã lợi dụng thông tin nội bộ, sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, nên cần xử lý nghiêm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Anh với mức án và tội danh như đã nêu trên.