Mắc bẫy lừa của 2 gã "Tây đen", người phụ nữ Việt mất hơn 1 tỷ đồng

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroom); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroom, mang quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria).

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2016, Anthony có quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo những người phụ nữ Việt Nam "nhẹ dạ cả tin" qua mạng bằng hình thức tặng quà.

Tháng 2/2018, Papa cung cấp thông tin của nữ nạn nhân tên A. ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho Anthony qua phần mền Whatsap. Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit. Ngày 22/3, Minh gọi cho bà A. nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 1.600 USD.

Hai trong số các đối tượng lừa đảo và các tờ giấy trắng để "phù phép" thành USD

Tuy nhiên sau đó, đối tượng gọi điện nhiều lần cho bà A. viện ra nhiều lý do buộc bà A. chuyển tiền nhiều lần để lo cho Hải quan.

Tối 26/3, Minh gọi điện thoại cho bà A. thông báo đã đưa được thùng hàng ra ngoài. 

Tối 28/3, thùng hàng được chuyển từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ngày 29/3, có một người tên là William (do Martial đóng giả) sẽ mang đến khách sạn tại Khu dân cư Him Lam (quận 7, TP Hồ Chí Minh). 

Khi bà A. tới, chúng mở ra vali toàn cọc giấy trắng khổ giống như tờ 100 USD. Một đối tượng lấy một ít nước mang theo đổ lên tờ giấy trên. Ít phút sau, chúng "hô biến" thành tờ 100 USD.

Martial đưa cho và A xem và yêu cầu đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali. Tin tưởng, bà A. thỏa thuận đưa trước 25.000 USD và quay về Cần Thơ để chuẩn bị tiền.

Khi số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng, bà A phát hiện mình bị lừa đảo nên báo với Công an TP.Cần Thơ.

Ngày 6/4, Martial hẹn gặp bà A. tại siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền. Qua công tác điều tra, Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ Martial. Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony. 

Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.