'Luật sư' ảo và vở kịch lừa đảo 14,4 tỷ đồng

Dưới vỏ bọc “luật sư di trú quốc tế” hào nhoáng, với văn phòng mặt phố cùng thẻ công an và giấy chứng nhận giáo viên đều là giả, Nguyễn Hữu Thạnh đã biến hàng chục người thành “diễn viên bất đắc dĩ” trong vở kịch lừa đảo của mình. Giấc mơ xuất khẩu lao động, định cư nước ngoài của nhiều gia đình tan vỡ, hơn 14,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt để Thạnh đổ vào tiền ảo, mua điện thoại Vertu và chi hàng trăm triệu đồng chạy quảng cáo trên Facebook.

Cụ thể, vì muốn kiếm tiền nhanh để đầu tư tiền ảo và tiêu xài, Thạnh lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” trên đường An Nhơn 3, quận Sơn Trà (cũ) TP. Đà Nẵng. Trong vai “luật sư” di trú, Thạnh khoác lên mình một loạt giấy tờ giả, từ chứng minh công an nhân dân đến thẻ giáo viên dạy lái xe để tạo vỏ bọc tin cậy, rồi tung quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhằm kéo khách về văn phòng.

Những nạn nhân đầu tiên tìm đến Thạnh phần lớn đều bị mê hoặc bởi những lời tư vấn trôi chảy, hình ảnh “người đã đi thành công” được đưa ra như minh chứng. Chị H. từ Lâm Đồng xuống tận Đà Nẵng, sau khi nghe tư vấn đã ký hợp đồng, đưa trước gần 300 triệu đồng và tiếp tục chuyển thêm hơn 616 triệu đồng. Khi không còn nhu cầu và yêu cầu rút lại tiền, chị chỉ nhận về lời hứa hẹn suông suốt nhiều tháng, kèm một chứng minh nhân dân giả.

Anh P. ở Hà Tĩnh cũng chung cảnh ngộ. Tin tưởng vào hình ảnh “thành công” mà nhân viên gửi, anh P. ký hợp đồng và chuyển hơn 411 triệu đồng. Trước đó, anh còn làm theo yêu cầu đi khám sức khỏe để “đủ điều kiện” xuất khẩu lao động.

Danh sách nạn nhân của Thạnh dài thêm với trường hợp ông N.V.T. (SN 1974, Nghệ An). Tháng 10/2022, ông liên hệ Thạnh để làm thủ tục cho cả gia đình đi Canada, chi phí 28.000 USD/người. Dù đã yêu cầu xem giấy tờ cá nhân, ông vẫn bị qua mặt bởi một chứng minh nhân dân giả. Từ vợ chồng đến con gái, em trai và hai cháu, tất cả đều ký hợp đồng, để rồi hơn 2 tỉ đồng rơi vào tay kẻ lừa đảo.

Bà T.K.H. ở Đồng Nai thậm chí bị lừa ba lần, mất hơn 2 tỷ đồng. Tổng cộng, Thạnh thực hiện 20 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,4 tỷ đồng. Trong số đó, trên 12,3 tỷ đồng được đổ vào các sàn giao dịch tiền ảo, phần còn lại dùng mua đồng hồ hàng hiệu, điện thoại Vertu, chạy quảng cáo Facebook và tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, Thạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội: lập văn phòng không phép, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, yêu cầu khách hàng chuyển tiền sau khi ký hợp đồng. Thạnh khai chỉ thuê một nhân viên nữ làm nhiệm vụ tư vấn, nhận và bổ sung hồ sơ; toàn bộ việc tư vấn chính đều do mình trực tiếp thực hiện.

Đối với tội danh Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, bị cáo cho rằng việc làm giấy tờ giả diễn ra từ trước và không dùng vào mục đích lừa đảo.

HĐXX nhận định, lời khai này không phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập. Kết quả điều tra thể hiện rõ các loại giấy tờ giả được bị cáo sử dụng trực tiếp trong quá trình tiếp cận, tạo lòng tin với các bị hại để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn phạm tội có sự tính toán kỹ lưỡng, được thực hiện nhiều lần, với nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh tù Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cộng với bản án 13 năm tù của TAND TP HCM buộc bị cáo chấp hành chung cả 2 bản án là tù Chung thân.