Lừa đảo hơn 2 tỷ đồng dưới hình thức tư vấn xin visa, đầu tư nước ngoài

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp Visa D8 (visa đầu tư kinh doanh) sang Hàn Quốc với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, mặc dù Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) làm Giám đốc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Ánh vẫn quảng bá, tư vấn và cam kết có thể thực hiện thủ tục xin Visa D8 cho khách hàng.

Để tạo lòng tin, đối tượng hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện hàng loạt thủ tục như thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Tin vào những lời tư vấn và cam kết của Ánh, gia đình anh H. đã chuyển tổng cộng 2,2 tỷ đồng, gồm 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã lợi dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền, chiếm đoạt gần như toàn bộ số tiền đầu tư. Trong suốt quá trình này, đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian, che giấu hành vi phạm tội. Chỉ khi gia đình nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc mới phát hiện tài khoản gần như không còn tiền.

Quá trình điều tra xác định, ngay từ đầu Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã có mục đích chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng các thủ tục liên quan đến đầu tư, chứng minh tài chính và giao dịch ngân hàng quốc tế như những “vỏ bọc” hợp pháp để tạo niềm tin, khiến bị hại tự nguyện giao số tiền đặc biệt lớn.

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò “bao đỗ visa”, “đầu tư an toàn”

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi tìm đến các đơn vị tư vấn về xuất khẩu lao động, du học, đầu tư hoặc định cư ở nước ngoài.

Trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý, chức năng hoạt động của doanh nghiệp; chỉ giao dịch với các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đúng lĩnh vực. Tuyệt đối không giao giấy ủy quyền quản lý tài khoản ngân hàng, không chuyển các khoản tiền có giá trị lớn khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Người dân cũng cần cảnh giác với những lời quảng cáo như “bao đỗ visa”, “cam kết thành công 100%”, “thủ tục nhanh gọn”, “đầu tư lợi nhuận cao”, hoặc yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, bởi đây là những thủ đoạn thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng để tạo niềm tin và thúc đẩy nạn nhân nhanh chóng giao tiền.

Bên cạnh đó, trước khi thực hiện các thủ tục đưa người ra nước ngoài lao động, học tập, đầu tư hoặc kinh doanh, người dân nên chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.