Lừa "chạy án" cho doanh nghiệp rồi chiếm đoạt tiền tỉ

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết nhau nên Phạm Hồng Hải nói cho Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú TP.Huế) biết là mình có mối quan hệ ở ngoài Hà Nội, nếu trong kinh doanh có việc gì thì cứ nói để Hải giúp.

Ngày 01/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (DNTN Tuyết Liêm) và thu giữ sổ sách, tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa là vật liệu xây dựng và vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi…

Nguyễn Thanh Liêm lo sợ DNTN Tuyết Liêm do vợ mình là Nguyễn Thị Tuyết làm chủ doanh nghiệp bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế xử lý, nên Liêm tìm đến nhà Hải để nhờ giúp đỡ, xem có cách gì để khỏi bị xử lý theo pháp luật, thì Hải đồng ý nhận lời. Sau đó, Hải điện thoại cho Đỗ Chiến Thắng ở Hà Nội để giúp Liêm.

Khi gặp Liêm, Hải và Đỗ Chiến Thắng đưa ra thông tin là sẽ tìm người liên hệ giúp cho Liêm không bị xử lý hình sự. Tin tưởng lời nói của Hải và Đỗ Thắng, nên ngày 05/7/2019, tại khách sạn Tân Hoàng Cung, Liêm đưa số tiền 150.000.000 đồng theo yêu cầu của Đỗ Chiến Thắng để đi giao lưu, quan hệ.

Tiếp đến, ngày 06/7/2017, tại khu vực Bia Quốc Học thuộc đường Lê Lợi, thành phố Huế, Hải và Đỗ Chiến Thắng yêu cầu Liêm đưa số tiền đặt cọc ban đầu là 150.000 USD. Do không có sẵn ngoại tệ, nên Liêm đã đưa cho Hải số tiền 3.500.000.000 đồng.

Ngày 7/7/2019, Nguyễn Thanh Liêm bị Cơ quan CQĐT Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp Ngân sách nhà nước. Thấy chuyển tiền cho Hải nhờ lo việc cho chồng để tránh bị xử lý hình sự, nhưng ông Liêm vẫn bị khởi tố nên Nguyễn Thị Tuyết điện thoại cho Hải và được Hải viện nhiều lý do trấn an.

Ngày 16/7/2019, Nguyễn Thị Tuyết (thông qua con gái Nguyễn Thị Ly Ly) về nhà của Hải để đưa tiếp với số tiền 5.6000.000.000 đồng và 130.000. Tổng số tiền các bị cáo Phạm Hồng Hải và Đỗ Chiến Thắng chiếm đoạt là 12.248.060.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Phạm Hồng Hải và Đỗ Chiến Thắng không dùng bất cứ khoản tiền nào để đưa cho ai nhằm mục đích lo việc cho Liêm như đã hứa, mà chỉ sử dụng vào mục đích cá nhân.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo Phạm Hồng Hải là người khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và chiếm đoạt số tiền 12.098.060.000 đồng, nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Bị cáo Đỗ Chiến Thắng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội cùng với Phạm Hồng Hải chiếm đoạt số tiền là 3.650.000.000 đồng.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Hải 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Đỗ Chiến Thắng 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.