Làm giả tài liệu, giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Hạnh (SN 1973, trú tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; bị cáo Trịnh Bá Chính (SN 1972, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng tháng 7/2017, để có tiền trả các khoản nợ đã vay, Hạnh thuê Chính làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo các thủ tục về đất để bán lấy tiền trả nợ. Sau đó, Chính đã làm giả giấy tờ theo mẫu giấy tờ do Hạnh cung cấp và được Hạnh trả hơn 2 triệu đồng.

Ngày 17/7/2017, tại Văn phòng Công chứng Thành Đô (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương), Hạnh đã làm thủ tục công chứng 2 thửa đất không có thật cho anh K. V. T. (SN 1974, trú tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), chiếm đoạt 1 tỷ 350 triệu đồng. 

Ngày 31/1/2018, Hạnh thuê Chính 500.000 đồng để làm giả 1 biên bản cam kết giải ngân, 1 bản khế ước nhận nợ số tiền 3 tỷ 570 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGBank) chi nhánh Hải Dương. Sau đó, Hạnh dùng giấy tờ giả này lừa vay đáo hạn ngân hàng của anh N. Đ. S. (SN 1978, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương tỉnh) số tiền 3,4 tỷ đồng.

Tổng số tiền Hạnh chiếm đoạt của anh T. và S. là 4 tỷ 750 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Hạnh đã sử dụng 13 con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Toàn bộ con dấu, tài liệu giả Hạnh đã thuê Chính làm. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 2/2018.

Vào cuộc điều tra, cuối tháng 6/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị.

Cuối tháng 7/2018, Hạnh bị cơ quan công an bắt giữ khi đang ở cùng chồng tại một căn hộ thuê trọ ở quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) để tìm cách trốn đi nước ngoài.

Tại phiên tòa, căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án và lời khai của của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Hạnh 25 năm 8 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; Trịnh Bá Chính 26 tháng tù giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.