Làm ăn thua lỗ, thuê người làm giả sổ đỏ rồi mang đi vay tiền

Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Công Vận nảy sinh ý định thuê người làm giả “sổ đỏ” mang tên mình, mang đi cầm cố vay tiền hoặc chuyển nhượng đất cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 1/2019, Vận tìm hiểu trên trang web thấy có đăng quảng cáo làm giả “sổ đỏ”, Vận liên hệ qua ứng dụng Zalo thuê đối tượng có tài khoản Zalo tên Khang, làm giả “sổ đỏ” với giá 15 triệu đồng/sổ.

Vận đã nhắn tin, cung cấp thông tin các thửa đất để Khang làm giả 2 “sổ đỏ”. Hai bên thoả thuận, sau khi cung cấp thông tin, Vận sẽ đặt cọc 2 triệu đồng/sổ, số tiền còn lại sẽ thanh toán nốt khi nhận “sổ đỏ”.

Những “sổ đỏ” được làm giả gồm: “Sổ đỏ” số AN 992388, thửa đất số 19, tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại thôn 4, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội, diện tích 2115,5m2, trong đó, đất ở là 400m2, còn lại là đất trồng cây lâu năm, do UBND huyện Quốc Oai cấp ngày 2/6/2013, cấp cho Vận. “Sổ đỏ” số BY 682311, thửa đất số 165A, tờ bản đồ số 65, tại thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội, diện tích 100m2, đất ở do UBND huyện Quốc Oai cấp ngày 20/7/2017 cho Vận.

Sau khi có được 2 “sổ đỏ” giả, Vận đã mang đi bán và cầm cố cho người khác, chiếm đoạt 1,303 tỷ đồng.

Bị hại Hoàng Văn Thuần, SN 1976, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, khai, ngày 19/3/2019, Vận dùng “sổ đỏ” giả số BY 682311 thế chấp vay của anh Nguyễn Đức Thắng, SN 1974, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, vay 500 triệu đồng, trong 1 tháng.

Để hợp thức khoản vay, ngày 19/3/2019, Vận cùng vợ, bà Nguyễn Thị Tuyên, SN 1970 và vợ chồng anh Nguyễn Đức Thắng, chị Chu Kim Huệ, SN 1985, đến Văn phòng công chứng Quốc Dân, huyện Thạch Thất, Hà Nội, ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá 300 triệu đồng.

Khoảng tháng 4/2019, anh Thắng nghi ngờ “sổ đỏ” giả nên yêu cầu Vận trả tiền, gốc và lãi theo thoả thuận là 600 triệu đồng.

Do cần tiền trả nợ anh Thắng, Vận nói với anh Hoàng Văn Thuần, có thửa đất 100m2 đang thế chấp cho anh Thắng. Vận muốn bán, anh Thuần đồng ý mua, hai bên thoả thuận giá chuyển nhượng thửa đất 660 triệu đồng.

Ngày 18/4/2019, vợ chồng Vận, Tuyên cùng vợ chồng anh Thuần, chị Hạnh và vợ chồng anh Thắng, chị Huệ đến Văn phòng công chứng Quốc Dân. Tại đây, anh Thuần đưa cho Vận số tiền 603 triệu đồng, đồng thời Vận cùng vợ chồng anh Thắng đã ký văn bản huỷ hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 19/3/2019, anh Thắng trả cho Vận “sổ đỏ” số BY 682311.

Ngay sau đó, vợ chồng Vận, Tuyên cùng vợ chồng anh Thuần, chị Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Quốc Dân nghi ngờ “sổ đỏ” giả nên đã từ chối công chứng.

Sau đó, vợ chồng anh Thuần, vợ chồng Vận đến Văn phòng công chứng Toàn Tâm, ở huyện Quốc Oai, để đăng ký công chức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do nghi ngờ “sổ đỏ” giả, Văn phòng này cũng từ chối tiếp nhận. Tuy nhiên, Vận vẫn cam kết “sổ đỏ” là thật, hứa sẽ ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Thuần trong thời hạn 15 ngày.

Để làm tin, Vận viết giấy nhận tiền với nội dung, Vận nhận của anh Thuần 603 triệu đồng, để đảm bảo và thế chấp mảnh đất 100m2, số thửa 165A, tờ bản đồ số 65, thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sau khi làm thủ tục công chứng xong sẽ huỷ bỏ giấy này. Trường hợp, có sự sai lệch về giấy tờ, Vận sẽ hoàn trả lại đủ số tiền đã nhận trong vòng 15 ngày, kể từ ngày lập giấy này.

Hết thời hạn cam kết, Vận không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngày 10/9/2019, anh Hoàng Văn Thuần đã gửi đơn đến Công an huyện Quốc Oai tố giác Vận có hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn tương tự, Vận lừa một bị hại khác là bà Phạm Thị Thêm, Sn 1966, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bà Thêm bị Vận lừa, chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyên, vợ Vận, cùng với Vận đứng tên, có ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó để Vận lừa đảo anh Thuần và bà Thêm.

Tại cơ quan Công an, bà Tuyên khai, Vận làm nghề môi giới bất động sản. Khi Vận nhờ đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà đã ký tên bên chuyển nhượng. Bà Tuyên không biết Vận làm giả “sổ đỏ”, không tham gia thoả thuận vay tiền của bà Thêm, anh Thuần, không được hưởng lợi gì. Do vậy, cơ quan Công an không đủ căn cứ kết luận, bà Tuyên đồng phạm với chồng.

Với công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Quốc Dân đã ký chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vận chuyển nhượng cho anh Thuần và công chứng viên, thuộc Văn phòng công chứng Dương Hương, đã ký chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vận chuyển nhượng cho bà Thêm. Quá trình lập hợp đồng, công chứng viên thực hiện đúng quy trình công chứng và không biết “sổ đỏ” là giả nên không phạm tội hình sự.

Quá trình điều tra, Vận đã trả đủ tiền cho Thuần nên không yêu cầu bồi thường gì thêm. Bà Thêm yêu cầu Vận bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Với hành vi nêu trên, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Vận về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại Khoản 3 Điều 341 BLHS.

Được biết, bị can Vận đã từng có 1 tiền án tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2014, khi đó, TAND huyện Quốc Oai tuyên Vận 36 tháng tù.