Kiếm hàng chục tỷ đồng từ các công ty “ma”

TAND TP. Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường, 53 tuổi (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) 3 năm tù và Chu Thị Ngọc Thảo, 54 tuổi (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 30 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, tháng 11/2008, Trường và Thảo rủ nhau thành lập công ty chuyên bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Thông qua người quen, Trường nhờ họ đứng tên pháp nhân, lập 16 công ty. Sau đó, Trường chuyển lại cho Thảo các quyển hóa đơn để tổ chức bán.

Sau đó, hai bị cáo này đã thuê địa điểm ở 11 Yên Bái 1, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng làm nơi giao dịch, bán hóa đơn và thuê Nguyễn Thị Thu Hương, Trịnh Hữu Hợp (cùng ở quận Hai Bà Trưng) và Hồ Hoàng Oanh (ở quận Cầu Giấy)  và Trịnh Hữu Hợp giúp sức cho mình trong việc mua bán hóa đơn. Dù biết rõ các công ty của hai “sếp” không hề hoạt động kinh doanh, nhưng cả 3 bị cáo này vẫn gật đầu làm nhân viên.

Đến tháng  9/2013, Cục thuế TP. Hà Nội phát hiện 8 công ty do Trường là giám đốc có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện tổng số tiền do các đơn vị, công ty, cá nhân chuyển đến tài khoản của 14 công ty do Trường thành lập 38,1 tỷ đồng. Trong đó, bản thân Trường hưởng lời 22,9 tỷ đồng; Thảo là 15,2 tỷ đồng.

Trường và Hợp đã bán hóa đơn cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua bán hóa đơn để hợp thức hàng hóa dịch vụ đầu vào nhằm giảm thuế GTGT.

Cơ quan điều tra làm rõ, 2 công ty có hành vi trốn thuế gồm CTCP Công nghệ Việt Hóa do Nguyễn Văn Cử làm Giám đốc và Trung tâm truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ do Nguyễn Mạnh Tuấn làm Giám đốc.

Các nhân viên Hương, Oanh, Hợp giúp sức tích cực cho các “sếp” cũng lần lượt phải lĩnh mức án từ 3 tháng - 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hai bị cáo Nguyễn Văn Cử và Nguyễn Mạnh Tuấn lĩnh án từ 3 tháng tù treo đến 4 tháng, 24 ngày tù về tội “Trốn thuế”.