Khởi tố thêm 11 bị can trong chuyên án đánh bạc xuyên quốc gia

Cụ thể, khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Quang Cảnh (Sinh năm 1993 trú tại phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và "Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lý An (Sinh 1994 trú tại: phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố thêm 7 bị can đều trú tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và tội “ Đánh bạc” với 2 bị can khác. Các đối tượng được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Được biết, quá trình điều tra xác định các đối tượng nước ngoài lập các Website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi cá cược trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả xổ số kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đánh bài trực tuyến (Casino), xóc dĩa, bắn cá … thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên địa bàn toàn quốc. Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép cá cược trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại Android.

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là: quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu… để thu hút tối đa người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiền ảo…. để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp. Tiền thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số đối tượng (ở nước ngoài) điều hành để thanh toán tiền đánh bạc. Đồng thời lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc ra nước ngoài.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.