Khởi tố Giám đốc, Kế toán trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn

3 bị can bị khởi tố gồm: Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh, SN 1981, trú tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Vũ Thị Minh Trâm (là Giám đốc Công ty L.H Plastic, SN 1994, trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (là kế toán Công ty L.H Plastic, SN 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Trốn thuế”.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là Kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau.

Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỉ đồng.

Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.

Căn cứ vào kết luận giám định xác định, hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỉ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của Luật Quản lý thuế. Qua đó, Công ty L.H Plastic trốn đóng thuế giá trị gia tăng là gần 2,6 tỉ đồng.

Thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên, cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.