An ninh trật tự

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn một tỷ đồng

Ngọc Minh • 19/12/2023 - 17:39

Với thủ đoạn đăng bán hàng là các thiết bị điện tử lên mạng xã hội giá rẻ hơn thị trường từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng, đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn một tỷ đồng.

Ngày 19/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Anh (SN 1996, tú tại phường Hương Sơ, TP.Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Trung Anh khai nhận, vào tháng 8/2022, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 1 tỷ đồng nên đã đi vay mượn của nhiều người và mất khả năng chi trả.

khoi-to-doi-tuong-lua-dao-hon-1-ty-2-(1).jpg

Đầu tháng 4/2023, Trung Anh đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng để giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple như Macbook, iPhone, iPad,…bán giá rẻ hơn thị trường.

Do có quen biết với quản lý các cửa hàng FPT shop, Thế giới di động nên đối tượng đã liên hệ và lấy hàng trong các đợt khuyến mãi và cung cấp hàng cho các khách hàng.

Trong thời gian đầu, việc mua bán giữa Trung Anh với khách hàng diễn ra bình thường, trả các đơn hàng đầy đủ. Cho đến giữa tháng 5/2023, do áp lực từ các chủ nợ và không thể lấy nguồn hàng giá rẻ như trước đây, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

khoi-to-doi-tuong-lua-dao-hon-1-ty-1-(1).jpg

Bằng thủ đoạn tạo ra luồng tiền từ nhiều người mua bằng cách hạ giá rẻ hơn giá do đối tượng mua từ cửa hàng FPT và Thế giới di động, sau đó sử dụng tiền của người này để gối nợ, trả tiền cọc hàng của người kia đồng thời bảo đảm tính liên tục, xoay vòng về tiền và hàng để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích sử dụng số tiền cọc để trả nợ cá nhân.

Cụ thể, mỗi sản phẩm Trung Anh bán với giá thấp hơn giá trị thực tế mua hàng từ 1.000.000đ đến 1.500.000 và tự bù lỗ để có dòng tiền liên tục.

Ngày 09/6/2023, mặc dù không có nguồn hàng từ cửa hàng Thế giới di động, FPT và còn nợ đơn hàng của nhiều khách hàng, Trung Anh vẫn tiếp tục đặt vấn đề chào bán thêm cho các nạn nhân để nhận trước tiền đơn hàng nhưng không sử dụng để đặt mua hàng mà để trả các khoản nợ của cá nhân.

Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là 1.088.400.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trung Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan.