An ninh trật tự

Khởi tố 51 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Hoàng Hà • 04/04/2025 - 17:20

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố 51 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lô đề hàng nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng do Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", SN 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cầm đầu, đến nay, qua điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục khởi tố thêm 12 bị can về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Tuấn.

Trước đó, như Báo Công lý đưa tin, từ ngày 24/3, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong vụ án này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Quốc Tuấn núp bóng doanh nhân để tổ chức đường dây lô đề có quy mô lớn, phân tầng nhiều cấp. Các đối tượng sử dụng triệt để mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS để giao dịch, đồng thời xóa dấu vết, thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản ảo hoặc tài khoản của cấp dưới để tránh bị phát hiện.

Ngày 21/3, Ban chuyên án chỉ đạo hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đã chia làm 70 mũi, đồng loạt tấn công vào các tụ điểm, bắt và khám xét nơi ở, khiến các đối tượng không kịp tẩu thoát. Chuyên án thành công hơn nữa khi thu hồi được số lượng tiền, vàng, tài sản, 20 bất động sản… trị giá hơn 700 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỉ đồng.

Theo thống kê mới nhất, sau 6 năm hoạt động, số tiền giao dịch của đường dây này có thể lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn với hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng số lô, số đề.

Theo đó, Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.