An ninh trật tự

Khởi tố 4 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép

Trang Trần • 13/01/2025 - 17:22

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu;

Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) – là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức cho Thúy; Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP .Hà Nội) - là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với các đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại TP. Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.