Khởi tố 2 cán bộ chi nhánh PvcomBank về hành vi “Giả mạo trong công tác”

Thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Qua tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu, ngày 02/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình và Nguyễn Thị Hải Hoàn, (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hai bị can vừa bị khởi tố có liên quan trực tiếp đến quá trình tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Cụ thể, 2 cán bộ của Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình có liên quan đến việc xác nhận hồ sơ năng lực cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560; có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để đi đấu giá quyền sử dụng đất tại "Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư diện tích trên 7,1ha" ở xã Đông Mỹ (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Trụ sở ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình

Theo bản vẽ khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 14/10/2016, tổng diện tích toàn khu đất được đưa ra đấu giá là 71.285m2.

Trong đó, diện tích đất ở là 29.878m2 (132 lô liền kề, 90 lô biệt thự, nhà vườn), đất nhà ở xã hội là 9.240m2, đất xây dựng trường mầm non là 2.264m2, đất cây xanh - thể dục thể thao là 5.417m2, đất đường giao thông là 23.152m2 và đất khe kỹ thuật là 702m2.

Ngày 4/6/2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở TN&MT tỉnh Thái Bình ký Quyết định số 23/QĐ-TTPTQĐ (kèm theo Hợp đồng thực hiện đấu giá số 47/HĐ-BĐG) quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá này.

Ngay sau đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình đã ban hành quy chế đấu giá, ra thông báo mời đấu giá và tiến hành phát sóng nội dung thông báo mời đấu giá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời niêm yết công khai ở một số địa điểm bắt buộc theo quy định.

Từ ngày 5 - 26/4/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình tiến hành bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Trong số 25 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được chuyển về từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình chỉ xem xét, công nhận 23 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia phiên đấu giá được tổ chức công khai theo hình thức bỏ giá kín diễn ra sau đó.

Chủ nhân của 23 bộ hồ sơ này phải nộp mỗi bộ số tiền 44 tỷ 900 triệu đồng đặt cọc trước ngày diễn ra cuộc đấu giá, mức giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá là 7.514.128đ/m2 (bảy triệu năm trăm mười bốn ngàn một trăm hai mươi tám đồng trên một mét vuông).

Tại phiên đấu giá sau đó diễn ra ngày 26/7/2019, với mức giá bỏ là 13.586.800 đ/m2 (mười ba triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm đồng trên một mét vuông), Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (có địa chỉ tại TP. Thái Bình) là đơn vị trúng đấu giá.

Việc Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc bỏ giá cao gần gấp đôi so với giá khởi điểm để trúng đấu giá khiến hầu như tất cả mọi người có mặt tham gia chứng kiến toàn bộ cuộc đấu giá không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ.

Đến ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình là Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, doanh nghiệp này lại có động thái chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá.

Theo tìm hiểu của PV Báo Công lý, Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Liễu, giám đốc là ông Trần Hữu Huân. Đáng lưu ý, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/04/2019.

Câu hỏi đặt ra, tại sao một công ty chỉ vừa mới thành lập trong thời gian rất ngắn lại có thể bỏ giá cao "ngất ngưởng" để trúng đấu giá, song ngay sau đó lại xin hủy kết quả trúng đấu giá?

Và bê bối, lùm xùm liên quan đến hồ sơ tham dự cuộc đấu giá của công ty này là gì? Vì thế sau khi có đơn thư tố giác của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc và đến nay bước đầu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can như đã nói ở phần trên.