Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp giao dịch, đặt mua và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán lại số kim cương này cho Công ty SJC, trong khi Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng cho doanh nghiệp.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, các đối tượng đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được cập nhật trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC – đơn vị kiểm định của SJC – để kiểm định chất lượng trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.

Lời khai của các bị can cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong một vụ án khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu theo quy định của pháp luật.