Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
hồ sơ vay
Làm giả hồ sơ lừa vay hơn 4,2 tỷ đồng
Dùng giấy tờ giả để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, Lê Anh Đức bị cáo buộc lừa Ngân hàng liên doanh Việt - Nga giải ngân hơn 4,2 tỷ đồng mua 5 ô tô trả góp, sau đó bán toàn bộ xe để chiếm đoạt tiền.
Pháp đình
Dùng hồ sơ giả vay mua ô tô, lừa ngân hàng hơn 4,2 tỷ đồng
Để được ngân hàng giải ngân các khoản vay mua ô tô trả góp, Lê Anh Đức đã thuê làm giả hợp đồng lao động và giấy xác nhận thu nhập của người đứng tên vay vốn. Sau khi nhận xe, bị can bán lại cho người khác nhưng không trả nợ ngân hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Mượn giấy tờ người thân lập hồ sơ vay khống, nữ bị cáo lĩnh 13 năm tù
Lê Diệu Linh cùng đồng phạm dùng giấy tờ của người quen để làm hàng loạt hồ sơ lao động giả, vay tín chấp và mở thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Dựng hồ sơ đất giả, “vẽ” sổ tiết kiệm khống, nữ kế toán lĩnh 22 năm tù
Từ việc làm giả giấy tờ đất đến sử dụng sổ tiết kiệm không có tiền làm “bình phong” vay mượn, Nguyễn Thị Nhung đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng và bị tuyên phạt 22 năm tù.
Bệ đỡ giúp người thu nhập thấp an cư, lập nghiệp
Nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), nhiều hộ dân tại các xã khó khăn của tỉnh Thanh Hóa đã có cơ hội vượt qua nghịch cảnh, vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định hơn.
Con gái dùng giấy tờ của mẹ làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền
Lợi dụng giấy tờ cá nhân của mẹ, Phùng Diệu Huyền đã thuê đối tượng làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng, qua đó chiếm đoạt 850 triệu đồng.
TAND tỉnh Bình Định chuyển một hồ sơ vụ án sang Công an
Ngày 14/4, TAND tỉnh Bình Định cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về “Tranh chấp thành viên công ty với người quản lý công ty, liên quan đến hoạt động công ty” đến Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Định giải quyết, vì có dấu hiệu vi phạm phát luật hình sự.
Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng
Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quốc Trọng (SN 1992, ngụ xã Sơn Đông, tỉnh Bến Tre ) và La Thị Tuyết Vân (SN 1982, ngụ phường 6, tỉnh Bến Tre), về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cán bộ tín dụng ngân hàng lừa đảo hơn 8,6 tỷ đồng
Nguyễn Phúc Nhân là cán bộ tín dụng của ngân hàng, lợi dụng chức vụ của mình để tạo lòng tin cho khách hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng.
Đầu tư thua lỗ, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản
Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (SN 1987, quê ở tỉnh Quảng Bình; trú tại TP. Đà Nẵng) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng, cán bộ bệnh viện lãnh 11 năm tù
Qua hơn 1 tuần nghị án, chiều ngày 6/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trương Tiến Bắc (SN 1979, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp 2 tội danh, bị cáo phải lãnh 11 năm tù.
5 kế toán tiếp tay cho các công ty lừa đảo trên 600 tỷ đồng
Cơ quan chức năng vừa khởi tố 5 kế toán có liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng từ ngân hàng
Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Tuyên án nhóm cán bộ ngân hàng sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản
Chiều 28/4, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” xảy ra ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Bỉm Sơn.
Nhóm lãnh đạo quỹ tín dụng lập khống hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại gần 6 tỷ
Hoạt động kinh doanh thua lỗ, dư nợ xấu tăng, lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành (Nghệ An) đã thống nhất lập hồ sơ khống vay tiền để giải ngân nợ xấu, tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.
Nhân viên Sở LĐ&XH làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng
Ngày 28/12, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Nguyễn Đính (SN 1980; ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Truy tố “nữ quái” làm giả hồ sơ vay, lừa đảo tiền của ngân hàng
Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tân (SN 1989, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Khoản 4 - Điều 174 - BLHS năm 2015 và, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại Khoản 3 - Điều 341- BLHS năm 2015.
4 đối tượng cấu kết làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền
Ngày 21/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định khởi tố 4 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phó Giám đốc và 13 cán bộ Ngân hàng làm thất thoát hơn 100 tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 14 cán bộ ngân hàng trong đó có một Phó Giám đốc, gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng.
Bất ngờ trong “đại án” Phạm Công Danh: Bảo vệ, rửa xe… được “nhờ ”làm giám đốc
Trong phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh ngày 6.1, những người chứng kiến đã thấy giọt nước mắt của các bị cáo vốn là bảo vệ, rửa xe, lái xe... nhưng lại bị xét xử vì ký hồ sơ vay tiền hàng trăm tỉ đồng mà không hay biết mình phạm tội.
Sếp Tổng, sếp phó bắt tay nhau lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền tỷ
Khôi và Toàn chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ của 24 khách hàng là người thân, người quen của cán bộ, nhân viên trong công ty làm hồ sơ vay vốn của tổ chức tín dụng và hai ngân hàng để chiếm đoạt tổng số tiền 205 tỷ đồng.
Mang siêu xe Roll Royce Phantom thế chấp, đại gia lừa hàng trăm tỷ
Nhằm mục đích vay được nhiều tiền của ngân hàng, Hoàng Minh Hiệp, 41 tuổi (ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) thành lập hai công ty tư nhân, sau đó đưa vợ và người thân vào làm việc rồi chiếm đoạt hơn 152 tỷ đồng.
Xem thêm
.jpg "Đầu tư thua lỗ, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản")
